Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
Η καταπολέμηση της πρακτικής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (γνωστή στην αγγλική ορολογία ως "anti-money laundering") άρχισε από τη δεκαετία του 1980 να ανάγεται σε προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις και τις δικαστικές αρχές πολλών κρατών ανά την υφήλιο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε όμως ειδικά στο πρόβλημα της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος ως διαύλου για τη νομιμοποίηση τέτοιων εσόδων. Εκτιμώντας ότι όταν οι διαμεσολαβούντες χρηματοπιστωτικοί φορείς, και ειδικότερα τα πιστωτικά ιδρύματα, χρησιμοποιούνται ως δίαυλοι για τη νομιμοποίηση του προϊόντος παράνομων δραστηριοτήτων η φερεγγυότητα και η σταθερότητα του ενεχόμενου φορέα, αλλά και η αξιοπιστία του χρηματοπιστωτικού συστήματος στο σύνολό του, μπορούν να κλονιστούν σοβαρά, με αποτέλεσμα την απώλεια της εμπιστοσύνης του κοινού σε αυτό, οι αρμόδιες εποπτικές αρχές των πιστωτικών ιδρυμάτων άρχισαν, σε συνεργασία με τις εθνικές κυβερνήσεις, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες ρυθμιστικής παρέμβασης.
-
-
27 Μαρτίου 2026
Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Έργου για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της ευρωπαϊκής δέσμης μέτρων για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Έργου για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της ευρωπαϊκής δέσμης μέτρων για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
Στις 27 Μαρτίου 2026, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 1767) η τροποποίηση της υπό στοιχεία 197533 ΕΞ 2024/30.12.2024 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με τη σύσταση, συγκρότηση και τον ορισμό μελών Ομάδας Έργου για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της ευρωπαϊκής δέσμης μέτρων για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
-
-
-
26 Μαρτίου 2026
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1/2024 Απόφασης του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες με θέμα «Οργανισμός της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, βάσει του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (Α’ 133)» Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1/2024 Απόφασης του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες με θέμα «Οργανισμός της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, βάσει του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (Α’ 133)»
Στις 24 Μαρτίου 2026, δημοσιεύτηκε (ΦΕΚ Β’ 1642) η υπ’ αριθμ. 1/2026 Απόφαση του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 1/2024 Απόφαση, σχετικά με τη σύσταση και την λειτουργία του Οργανισμού της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, βάσει του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
-
-
-
23 Μαρτίου 2026
Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί της πρότασης Κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Πορτοφόλι Επιχειρήσεων (EUBW) Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί της πρότασης Κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Πορτοφόλι Επιχειρήσεων (EUBW)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης επί της πρότασης Κανονισμού για το EUBW. Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 5 Μαΐου 2026.
EC – Public Consultation for EUBW
-
-
-
6 Μαρτίου 2026
Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης για τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» στην AlphaLife Ασφαλιστική Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης για τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» στην AlphaLife Ασφαλιστική
Στις 6 Μαρτίου 2026, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 1145), η υπ’ αριθμ. 7705 ΕΞ 2026, Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας (web service) «Στοιχεία ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» στην AlphaLife Ασφαλιστική.
-
-
-
3 Μαρτίου 2026
Δελτίο Τύπου της EKT με θέμα: “Ο αριθμός των πλαστών τραπεζογραμματίων ευρώ παρέμεινε χαμηλός το 2025 Δελτίο Τύπου της EKT με θέμα: “Ο αριθμός των πλαστών τραπεζογραμματίων ευρώ παρέμεινε χαμηλός το 2025
Στις 27 Φεβρουαρίου, δημοσιεύτηκε δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σύμφωνα με το οποίο, το 2025 αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία περίπου 444.000 πλαστά τραπεζογραμμάτια ευρώ, ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί ποτέ κατ’ αναλογία προς το σύνολο των τραπεζογραμματίων ευρώ σε κυκλοφορία, παρουσιάζοντας ετήσια μείωση της τάξης του 19,85% συγκριτικά με το 2024 (554.000) και ακόμα χαμηλότερα από το 2023 (467.000). Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 14 πλαστά ανά 1.000.000 γνήσια τραπεζογραμμάτια ευρώ σε κυκλοφορία έναντι 18 το 2024 και 16 το 2023. Τα τραπεζογραμμάτια ονομαστικής αξίας 20€ & 50€ κατέγραψαν τα υψηλότερα ποσοστά παραχάραξης και αντιστοιχούν στο 80% (27% και 53,2% αντίστοιχα) του συνόλου των πλαστών τραπεζογραμματίων ευρώ που εντοπίστηκαν. Τα τραπεζογραμμάτια των 10€ και 100€ αντιπροσωπεύουν ποσοστό 6,4% και 7,9% αντίστοιχα. Η συντριπτική πλειοψηφία (96,8%) των πλαστών τραπεζογραμματίων εντοπίστηκε σε κράτη μέλη της ευρωζώνης, το 2,2% εντοπίστηκε σε λοιπά πλην ευρωζώνης κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 1,0% σε τρίτες χώρες.
-
