Ενιαίος Κανονισμός Διαδικασιών Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης Ενιαίος Κανονισμός Διαδικασιών Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2020, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 3947) η υπ’ αριθμ. Πρωτ. 10425 Διεκπ. 7113 Απόφαση για τον καθορισμό ενιαίου Κανονισμού διαδικασίων ελέγχου δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης.

Ειδικότερα, ο εν λόγω Κανονισμός κωδικοποιεί και περιγράφει τις κοινές ελεγκτικές διαδικασίες των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) που εφαρμόζονται από όλα τα Όργανα Ελέγχου του Νόμου 3213/2003 (Α’ 309). Συγκεκριμένα, οι διαδικασίες ελέγχου Δ.Π.Κ. είναι τρεις, σύμφωνα με τη χρονική ακολουθία του ελέγχου: 1. Εξέταση της Δ.Π.Κ., 2. Αναζήτηση Στοιχείων και 3. Άρση Απορρήτων. Το είδος, η έκταση και το περιεχόμενο του διενεργούμενου ελέγχου εξαρτάται από την εκάστοτε εντολή ελέγχου του κάθε Οργάνου, για τους υπόχρεους της αρμοδιότητάς του.

ΦΕΚ Β’ 3847/15.9.2020

Έκθεση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) σχετικά με τα “virtual assets” Έκθεση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) σχετικά με τα “virtual assets”

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2020, η ‘FATF’ δημοσίευσε 24σέλιδη έκθεση σχετικά με τα “virtual assets”, στην οποία εξετάζονται οι κίνδυνοι που απορρέουν από αυτά σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας για:

• τους φορείς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (π.χ. τράπεζες) και τους φορείς εκτός του χρηματοπιστωτικού συστήματος,
• τους “Virtual Asset Service Providers”, και
• τους φορείς του εκάστοτε δημοσίου τομέα.

Έκθεση FATF

Γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘ΕΒΑ’) προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τη διαμόρφωση ενός εγχειριδίου κανόνων ουσιαστικού δικαίου (“single rulebook”) σε επίπεδο ΕΕ για την πρόληψη τέλεσης οικονομικών εγκλημάτων (‘AML/CFT’) Γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘ΕΒΑ’) προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τη διαμόρφωση ενός εγχειριδίου κανόνων ουσιαστικού δικαίου (“single rulebook”) σε επίπεδο ΕΕ για την πρόληψη τέλεσης οικονομικών εγκλημάτων (‘AML/CFT’)

Στις 10 Σεπτεμβρίου 2020, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε Γνώμη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με τη διαμόρφωση ενός εγχειριδίου κανόνων ουσιαστικού δικαίου (“single rulebook”) σε επίπεδο ΕΕ για την πρόληψη τέλεσης οικονομικών εγκλημάτων (‘AML/CFT’). Η εν λόγω Γνώμη συνοδεύεται, από σχετική έκθεση με αναλυτική τεκμηρίωση για την εν λόγω θεματική.

Γνώμη ΕΒΑ

Έκθεση ΕΒΑ

Τροποποίηση του Νόμου 4557/2018 (Α΄ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (‘AMLD V’) Τροποποίηση του Νόμου 4557/2018 (Α΄ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (‘AMLD V’)

Στις 28 Αυγούστου 2020 τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στο “opengov” το Σχέδιο Νόμου για την ενσωμάτωση στην εθνική μας έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (“AMLD V”) και τη σχετική τροποποίηση του Νόμου 4557/2018. Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2020.

Σχέδιο Νόμου και Αιτιολογική Έκθεση

Δημοσίευση Αποφάσεων για τη συγκρότηση Ομάδων Εργασίας σε εθνικό επίπεδο σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας Δημοσίευση Αποφάσεων για τη συγκρότηση Ομάδων Εργασίας σε εθνικό επίπεδο σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Στις 7 Αυγούστου 2020, δημοσιεύθηκαν (ΦΕΚ Β’ 3321) οι ακόλουθες Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών:

• Απόφαση 83535 ΕΞ 2020 «Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τη συγκέντρωση πληροφοριών από κράτη-μέλη της ΕΕ στο πλαίσιο αξιολόγησης της αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων της Οδηγίας 2015/849 (ΕΕ)», και
• Απόφαση 83525 ΕΞ 2020 «Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την καταγραφή των στατιστικών στοιχείων που απαιτείται να τηρούνται σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με τις διατάξεις σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και των βασικών αδικημάτων αυτών τα οποία χορηγούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε διεθνείς οργανισμούς».

ΦΕΚ Β’ 3321/7.8.2020