Συχνές Ερωτήσεις (FAQs) της AMLA σχετικά με τη δέσμη αναφορών για τον εντοπισμό προσωρινά επιλέξιμων υπόχρεων οντοτήτων Συχνές Ερωτήσεις (FAQs) της AMLA σχετικά με τη δέσμη αναφορών για τον εντοπισμό προσωρινά επιλέξιμων υπόχρεων οντοτήτων

Στις 22 Ιουλίου 2026, η AMLA δημοσίευσε συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις (FAQs) σχετικά με τη δέσμη υποβαλλόμενων στοιχείων (reporting package) για τον προσδιορισμό των προσωρινά επιλέξιμων υπόχρεων οντοτήτων που πρόκειται να τεθούν υπό άμεση εποπτεία.

Τα FAQs συγκεντρώνουν τα ερωτήματα που έχουν υποβληθεί και παρέχουν διευκρινίσεις επί βασικών ζητημάτων ερμηνείας και πρακτικής εφαρμογής του πλαισίου, αποτελώντας χρήσιμο εργαλείο για τις υπόχρεες οντότητες και τους αρμόδιους για τη σύνταξη των σχετικών αναφορών, με στόχο τη διασφάλιση της ορθότητας, της πληρότητας και της συνέπειας των υποβαλλόμενων στοιχείων.

Παράλληλα, η AMLA καλεί τις υπόχρεες οντότητες να αξιοποιήσουν το υποστηρικτικό υλικό που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπό της, ιδίως:

• τη δέσμη υποβαλλόμενων στοιχείων (reporting package) για τον προσδιορισμό των προσωρινά επιλέξιμων υπόχρεων οντοτήτων,
• το ενημερωτικό διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) σχετικά με τη διαδικασία προσδιορισμού των επιλέξιμων υπόχρεων οντοτήτων.

FAQs

Reporting Package

Webinar

Δημοσίευση Υπουργικών Αποφάσεων για τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» σε Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσίευση Υπουργικών Αποφάσεων για τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» σε Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Στις 22 Ιουλίου 2026, δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 4464 και ΦΕΚ Β’ 4485) οι υπ’ αριθμ. 26234 ΕΞ 2026 και 26431 ΕΞ 2026, για τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» σε Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υπουργικές Αποφάσεις, οι οποίες αφορούν τους παρακάτω Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς:

• ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING-ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ
• BMW AUSTRIA BANK GREEK BRANCH - ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ
• TRITON ΑΕΔΑΚ-Εφαρμογή Πόθεν Έσχες
• CNP ΖΩΗΣ-Πόθεν Έσχες
• ASSET WISE CAPITAL MANAGEMENT - Πόθεν Έσχες
• HellasFin-ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

ΦΕΚ Β’ 4464

ΦΕΚ Β’ 4485

Η AMLA οριστικοποιεί το πλαίσιο εποπτικής συνεργασίας για τους σκοπούς άμεσης εποπτείας Η AMLA οριστικοποιεί το πλαίσιο εποπτικής συνεργασίας για τους σκοπούς άμεσης εποπτείας

Στις 21 Ιουλίου 2026, η AMLA δημοσίευσε  τα εφαρμοστικά τεχνικά πρότυπα (ITSs) που καθορίζουν το πλαίσιο συνεργασίας της με τις εθνικές εποπτικές αρχές, προετοιμάζοντας το έδαφος για την έναρξη της άμεσης εποπτείας το 2028.

Τα πρότυπα αυτά ρυθμίζουν τη διαδικασία επιλογής των οντοτήτων για την άμεση εποπτεία από την AMLA, τον τρόπο με τον οποίο θα μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες εποπτείας σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, καθώς και τον τρόπο συνεργασίας της AMLA με τις εθνικές εποπτικές αρχές.

Το νέο πλαίσιο, εφαρμόζει την αρχή της αναλογικότητας, καθώς λεπτομερή στοιχεία θα συλλέγονται μόνο από τις οντότητες που έχουν χαρακτηριστεί ως επιλέξιμες, ενώ όταν μια υπόχρεη οντότητα (π.χ. Τράπεζα) μετακινείται προς ή από την εποπτεία της AMLA, η μεταβιβάζουσα αρχή θα παραδίδει το πλήρες εποπτικό ιστορικό της στην παραλαμβάνουσα αρχή, διασφαλίζοντας την αποφυγή εποπτικών κενών. Μόλις τα νέα ITSs λάβουν την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα τεθούν σε άμεση ισχύ για τη διαδικασία συλλογής και επιλογής δεδομένων που θα οδηγήσει στην έναρξη της άμεσης εποπτείας το 2028.

AMLA – Press Release

AMLA - Final Report

Διαδικασία έκδοσης απόφασης άρσης κατάσχεσης λογαριασμών για βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση Διαδικασία έκδοσης απόφασης άρσης κατάσχεσης λογαριασμών για βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση

Στις 16 Ιουλίου 2026, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 4371), η υπ’  αριθμ. Α’ 1145 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, σχετικά με τον καθορισμό:

α) της διαδικασίας έκδοσης απόφασης άρσης κατάσχεσης λογαριασμών επί απαιτήσεων που έχουν επιβληθεί από τη Φορολογική Διοίκηση στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων και εγκατεστημένων στη χώρα λοιπών υπόχρεων προσώπων κατά το άρθρο 62 του ν. 4170/2013 (Α’ 163), ως τρίτων για βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση οφειλές, και

β) του αρμόδιου οργάνου για την άρση της κατάσχεσης στα χέρια των ανωτέρω τρίτων, καθώς και κάθε άλλου σχετικού θέματος κατ’ άρθρο 18 ν. 5313/2026 (Α’ 102).

ΦΕΚ Β’ 4371

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της AMLA για το 2025 Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της AMLA για το 2025

Στις 15 Ιουλίου 2026, η AMLA δημοσίευσε την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της για το 2025.

Η έκθεση περιλαμβάνει την προόδου που σημειώθηκε κατά το έτος 2025 στα τρία βασικά καθήκοντά της AMLA, ήτοι (1) την ανάπτυξη του ενιαίου εγχειριδίου κανόνων της ΕΕ (EU Single Rulebook), (2) την ενίσχυση της εποπτείας AML/CFT και (3) την στήριξη της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών Μονάδων Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (‘FIUs’).

AMLA -Annual Report 2025