Δημόσια διαβούλευση της AMLA για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των FIUs των κρατών μελών της ΕΕ Δημόσια διαβούλευση της AMLA για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των FIUs των κρατών μελών της ΕΕ

Η AMLA ανακοίνωσε, δημόσια διαβούλευση έως 6 Οκτωβρίου 2026 επί του σχεδίου ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (RTSs) για τον καθορισμό κανόνων σχετικά με τη διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών Μονάδων Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (‘FIUs’) των κρατών μελών της ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 31(3) της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1640.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα εν λόγω RTS θα θεσπίσουν σαφή και εναρμονισμένα κριτήρια για τον προσδιορισμό των περιπτώσεων στις οποίες μια αναφορά ύποπτων συναλλαγών (STR) αφορά άλλο κράτος μέλος και τον τρόπο της διαβίβασής της μεταξύ των FIUs. Στόχος είναι να καταστήσει τη διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών πιο αποτελεσματική και αξιόπιστη, ενισχύοντας τη συνεργασία των εθνικών FIUs.

Ανακοίνωση AMLA

Ανακοίνωση της AMLA για έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί σχεδίων εφαρμοστικών τεχνικών προτύπων (ITS) με σκοπό την εναρμόνιση του τρόπου με τον οποίο τα υπόχρεα πρόσωπα υποβάλλουν αναφορές ύποπτων συναλλαγών εντός της ΕΕ Ανακοίνωση της AMLA για έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί σχεδίων εφαρμοστικών τεχνικών προτύπων (ITS) με σκοπό την εναρμόνιση του τρόπου με τον οποίο τα υπόχρεα πρόσωπα υποβάλλουν αναφορές ύποπτων συναλλαγών εντός της ΕΕ

Στις 2 Ιουλίου 2026, η AMLA ανακοίνωσε δημόσια διαβούλευση επί σχεδίων εφαρμοστικών τεχνικών προτύπων (ITSs) με σκοπό την εναρμόνιση του τρόπου με τον οποίο τα υπόχρεα πρόσωπα υποβάλλουν αναφορές ύποπτων συναλλαγών εντός της ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 69(3) του Κανονισμού (EE) 2024/1624, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 20 Σεπτεμβρίου 2026. Παράλληλα, για το ίδιο θέμα, είναι προγραμματισμένη δημόσια ακρόαση την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα Ελλάδος 11:00 πρωινή.

AMLA – Δημόσια Διαβούλευση

AMLA – Δημόσια Ακρόαση

Η AMLA και το EDPB θα εκδώσουν Κοινές Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τις συνέργειες για την ανταλλαγή πληροφοριών Η AMLA και το EDPB θα εκδώσουν Κοινές Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τις συνέργειες για την ανταλλαγή πληροφοριών

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (“AMLA”) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (EDPB) εργάζονται από κοινού για την αποσαφήνιση του τρόπου ανταλλαγής πληροφοριών για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η ανταλλαγή πληροφοριών μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό και την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και το άρθρο 75 του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1624 (AMLR) το καθιστά αυτό δυνατό, επιτρέποντας στα υπόχρεα πρόσωπα που καταλαμβάνονται από τους κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (π.χ. τράπεζες) να ανταλλάσσουν πληροφορίες τόσο μεταξύ τους, όσο και με τις δημόσιες αρχές, εντός σαφώς καθορισμένων ορίων. Οι κοινές Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή από τις 10 Ιουλίου 2027.

Η AMLA και το EDPB θα διοργανώσουν ενημερωτική εκδήλωση εντός του τρέχοντος έτους και θα δρομολογήσουν δημόσια διαβούλευση του σχεδίου Κατευθυντήριων Γραμμών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027.

AMLA – Press Release

Συμβουλευτικό σημείωμα AMLA Συμβουλευτικό σημείωμα AMLA

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (“AMLA”),  δημοσίευσε συμβουλευτικό σημείωμα (Advisory Note) σχετικά με τους κινδύνους ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, οι οποίοι συνδέονται με τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που ορίζει ο Κανονισμός (EE) 2023/1114 για τις αγορές κρυπτοστοιχείων (MiCA), ήτοι, από την 1 Ιουλίου 2026.

AMLA - Advisory Note

Δημοσίευση Υπουργικών Αποφάσεων για τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» σε Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσίευση Υπουργικών Αποφάσεων για τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» σε Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Στις 16 και 17 Ιουνίου 2026, δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 3424, ΦΕΚ Β’ 3436 και ΦΕΚ Β’ 3517) οι υπ’ αριθμ. 20897 ΕΞ 2026, 1843 ΕΞ 2026 και 20669 ΕΞ 2026 Υπουργικές Αποφάσεις για τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» στους παρακάτω Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης:

• DV01 Asset Management - Πόθεν Έσχες
• 3K INVESTMENT PARTNERS ΜΑΕΔΑΚ - Πόθεν Έσχες Web Service
• ΠΟΘΕΝ/OPTIMA LEASING
• MICROSMART-Πόθεν Έσχες
• EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
• Cepal-Πόθεν Έσχες
• CAPITAL- Πόθεν Έσχες
• NewAlphaLeasing - Πόθεν Έσχες.

ΦΕΚ Β’ 3424

ΦΕΚ Β’ 3436

ΦΕΚ Β’ 3517