Κατάθεση προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων του σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με διατάξεις για την ιδιωτική ασφάλιση, το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» και την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες Regulation) Κατάθεση προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων του σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με διατάξεις για την ιδιωτική ασφάλιση, το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» και την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες Regulation)

Στις 25 Νοεμβρίου 2024 κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων το σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο: «Μέτρα για την ενίσχυση του εισοδήματος, φορολογικά κίνητρα για την καινοτομία και τους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις».

Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με την ιδιωτική ασφάλιση (άρθρα 10,13,25,26 και 131), το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» (άρθρα 31-32 και παρ. 5 του άρθρου 34) και την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (άρθρα 103-107).

Σχέδιο Νόμου

Δημόσια διαβούλευση της Financial Action Task Force (“FATF”) για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες / Καταπολέμηση της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (AML/CFT) και την Χρηματοοικονομική Συμπερίληψη Δημόσια διαβούλευση της Financial Action Task Force (“FATF”) για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες / Καταπολέμηση της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (AML/CFT) και την Χρηματοοικονομική Συμπερίληψη

Στις 28 Οκτωβρίου 2024, η FATF εκκίνησε δημόσια διαβούλευσης με σκοπό την αναθεώρηση των συστάσεών της. Σκοπός είναι η ενίσχυση της χρηματοοικονομικής συμπερίληψης μέσω της έμφασης στην αναλογικότητα και στις απλουστευμένες μεθόδους στο πλαίσιο της προσέγγισης βάσει κινδύνου. Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται την Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2024.

Δελτίο τύπου

Συνεδρίαση (Roundtable) της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών («ΕΑΤ») για το μελλοντικό καθεστώς AML/CFT της Ε.Ε. στις 24 Οκτωβρίου 2024 Συνεδρίαση (Roundtable) της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών («ΕΑΤ») για το μελλοντικό καθεστώς AML/CFT της Ε.Ε. στις 24 Οκτωβρίου 2024

H Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών («ΕΑΤ») δημοσίευσε πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο Roundtable που διοργανώνει σχετικά με το μελλοντικό καθεστώς στη θεματική της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (‘AML/CFT’) της Ε.Ε., το οποίο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 24 Οκτωβρίου 2024.

EBA - Call for expression of interest

Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Στις 4 Ιουλίου 2024, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 3888) η υπ’ αριθμ. 22833 Υπουργική Απόφαση, για τη διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών σύμφωνα με τον Ν. 4557/2018 (Α’ 139) άρθρα 47, 48, 49 παρ. 1 σε συνδυασμό

με το άρθρο 34, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται η διασταύρωση IBAN - Α.Φ.Μ., με τη μέθοδο «Διασταύρωση IBAN - Α.Φ.Μ. από Τράπεζες –confirmAccount».

ΦΕΚ Β’ 3888/4.07.2024

Δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (“EBA”) με αφορμή τη σύσταση της AMLA Δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (“EBA”) με αφορμή τη σύσταση της AMLA

Στις 26 Ιουνίου 2024, η EBA εξέδωσε δελτίο τύπου με το οποίο καλωσορίζει την έναρξη ισχύος του πλαισίου για τη σύσταση της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AMLA)

Δελτίο Τύπου EBA