Δημόσια διαβούλευση της AMLA επί του σχεδίου κατευθυντήριων γραμμών (GLs) για τη συνεχή παρακολούθηση της επιχειρηματικής σχέσης Δημόσια διαβούλευση της AMLA επί του σχεδίου κατευθυντήριων γραμμών (GLs) για τη συνεχή παρακολούθηση της επιχειρηματικής σχέσης

Στις 3 Ιουνίου 2026, η Ευρωπαϊκή Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (“AMLA”) έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών (GLs) για τη συνεχή παρακολούθηση της επιχειρηματικής σχέσης, σύμφωνα με το άρθρο 26(5) του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1624. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 3 Σεπτεμβρίου 2026.

 AMLA – Public Consultation

Εθνικός Κατάλογος Αποκλεισμού Κακόβουλων Ιστοτόπων - Προσθήκη άρθρου 4Α στον ν. 5086/2024 Εθνικός Κατάλογος Αποκλεισμού Κακόβουλων Ιστοτόπων - Προσθήκη άρθρου 4Α στον ν. 5086/2024

Στις 29 Μαΐου 2026, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 85), ο Ν. 5305/2026 με τίτλο «Αποτελεσματική εφαρμογή στην ελληνική έννομη τάξη του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1463 της Επιτροπής για τον καθορισμό των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών του τεχνικού συστήματος διασυνοριακής αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δικαιολογητικών και την εφαρμογή της αρχής «μόνον άπαξ» - Λοιπές διατάξεις».

Με το άρθρο 33 του νόμου προβλέπεται η τήρηση του Εθνικού Καταλόγου Αποκλεισμού Κακόβουλων Ιστοτόπων από την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας. Ο εν λόγω Κατάλογος θα περιλαμβάνει ονόματα χώρου (domain names) ή διευθύνσεις πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP addresses) που σχετίζονται με περιστατικά διαδικτυακής εξαπάτησης μέσω αποστολής παραπλανητικών μηνυμάτων για την απόσπαση προσωπικών στοιχείων (phishing), επιθέσεων κοινωνικής μηχανικής ή άλλων μορφών ηλεκτρονικής απάτης και παραπλάνησης σε βάρος χρηστών του διαδικτύου και θα αναρτάται στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας.

ΦΕΚ Α’ 85

Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας

Δημόσια διαβούλευση της AMLA επί του σχεδίου κατευθυντήριων γραμμών (GLs) σχετικά με την εκτίμηση κινδύνου σε επίπεδο επιχείρησης Δημόσια διαβούλευση της AMLA επί του σχεδίου κατευθυντήριων γραμμών (GLs) σχετικά με την εκτίμηση κινδύνου σε επίπεδο επιχείρησης

Στις 28 Μαΐου 2026, η Ευρωπαϊκή Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (“AMLA”) πραγματοποίησε δημόσια ακρόαση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση κινδύνου σε επίπεδο επιχείρησης (Business-Wide Risk Assessment/BWRA), η οποία αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την ανάπτυξη του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT) με βάση τον κίνδυνο (risk-based approach).

AMLA - Public Hearing

Δημοσίευση draft RTSs της European Anti-Money Laundering Authority (AMLA) και δημόσια διαβούλευση draft ITS Δημοσίευση draft RTSs της European Anti-Money Laundering Authority (AMLA) και δημόσια διαβούλευση draft ITS

Στις 16 Δεκεμβρίου 2025, η Ευρωπαϊκή Αρχή κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (“AMLA”), δημοσίευσε:

1. Draft Regulatory Technical Standards on the assessment of the inherent and residual risk profile of obliged entities under Article 40(2) of Directive (EU) 2024/1620.

2. Draft Regulatory Technical Standards on the risk assessment for the purpose of selection of credit institutions, financial institutions and groups of credit and financial institutions for direct supervision under Article 12(7) of Regulation (EU) 2024/1620.

Επίσης, έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, έως 27 Ιανουαρίου 2026, το Draft Implementing Technical Standards on cooperation within the AML/CFT supervisory system for the purposes of direct supervision under Article 15(3) of Regulation (EU) 2024/1620.

AMLA - Regulatory Instruments

Απάντηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) στο Call for Advice της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το νέο πλαίσιο AML Απάντηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) στο Call for Advice της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το νέο πλαίσιο AML

Στις 30 Οκτωβρίου 2025, η EBA απάντησε στο Call for Advice της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τα 4 σχέδια τεχνικών ρυθμιστικών προτύπων και δυο τεχνικών συμβουλών του νέου πλαισίου AML και συγκεκριμένα:

1. draft RTS on the assessment of the inherent and residual risk profile of obliged entities
2. draft RTS on risk assessment for the purpose of the selection of credit institutions, financial institutions and groups of credit and financial institutions for direct supervision
3. draft RTS on Customer Due Diligence
4. draft RTS on pecuniary sanctions, administrative measures and periodic penalty payments
5. Technical advice on base amounts for pecuniary fines under Article 53(11) AMLD6
6. Technical advice on group-wide policies and procedures

Η απάντηση της ΕΒΑ προέκυψε μετά από εκτεταμένες διαβουλεύσεις με τα εμπλεκόμενα μέρη και σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές της ΕΕ.

Δελτίο Τύπου EBA