Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Δημόσια διαβούλευση της AMLA επί του σχεδίου κατευθυντήριων γραμμών (GLs) σχετικά με την εκτίμηση κινδύνου σε επίπεδο επιχείρησης

Στις 28 Μαΐου 2026, η Ευρωπαϊκή Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (“AMLA”) πραγματοποίησε δημόσια ακρόαση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση κινδύνου σε επίπεδο επιχείρησης (Business-Wide Risk Assessment/BWRA), η οποία αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την ανάπτυξη του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT) με βάση τον κίνδυνο (risk-based approach).

AMLA - Public Hearing