AMLA new reporting package AMLA new reporting package

Η AMLA δημοσίευσε δέσμη εκθέσεων υποβαλλόμενων στοιχείων για τον προσδιορισμό των προσωρινά επιλέξιμων υπόχρεων οντοτήτων, ως ένα κύριο προπαρασκευαστικό στάδιο του πρώτου κύκλου επιλογής των οντοτήτων που θα τεθούν υπό την άμεση εποπτεία της από το 2028.

Η δημοσιευθείσα δέσμη εκθέσεων περιλαμβάνει οδηγίες υποβολής στοιχείων προς χρήση από τις εθνικές εποπτικές αρχές, προκειμένου να προσδιοριστούν οι υπόχρεες εκείνες οντότητες που πληρούν τα κριτήρια υπαγωγής στη διαδικασία επιλογής για την άμεση εποπτεία από την AMLA. Αποτελείται από ένα τυποποιημένο υπόδειγμα υποβολής αναφοράς (standardised reporting template) και ένα ερμηνευτικό σημείωμα (Interpretative Note) με οδηγίες συμπλήρωσης του τυποποιημένου υποδείγματος αναφοράς για να διευκολύνει τις εθνικές εποπτικές αρχές και τις υπόχρεες οντότητες να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις συμπλήρωσης με ακρίβεια.

Την ευθύνη για την οργάνωση της συλλογής δεδομένων από τις υπόχρεες οντότητες που εμπίπτουν στο πεδίο της εποπτικής τους αρμοδιότητας φέρουν οι εθνικές εποπτικές αρχές (Τράπεζα της Ελλάδος και Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στη χώρα μας). Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της AMLA:

• θα διοργανώσει δημόσιο ενημερωτικό σεμινάριο (webinar) στις 10 Ιουνίου 2026, με σκοπό την παροχή διευκρινίσεων συμπλήρωσης του υποδείγματος υποβολής στοιχείων αναφοράς.
• Οι εθνικές εποπτικές αρχές θα προβούν στη συλλογή των δεδομένων έως τις 15 Αυγούστου 2026. Θα ακολουθήσει η φάση διόρθωσης τυχόν σφαλμάτων, σε συντονισμό με τις εποπτικές αρχές του κράτους μέλους καταγωγής (home supervisors).
• Ο προσωρινός κατάλογος επιλέξιμων υπόχρεων οντοτήτων αναμένεται να οριστικοποιηθεί έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2026.

AMLA - Direct supervision

Interpretative Note 

Δημόσιες ακροάσεις της AMLA για τα τρία υπό διαβούλευση εφαρμοστικά τεχνικά πρότυπα (ITS) σχετικά με τη συνεργασία των FIUs Δημόσιες ακροάσεις της AMLA για τα τρία υπό διαβούλευση εφαρμοστικά τεχνικά πρότυπα (ITS) σχετικά με τη συνεργασία των FIUs

Η AMLA ανακοίνωσε την πραγματοποίηση δυο δημόσιων ακροάσεων, στις 27 Μαΐου, που αφορούν δύο (2) ITSs για τη δομημένη αποστολή πληροφόρησης των FIUs και της AMLA προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και ένα (1) ITS για τη δομημένη ανταλλαγή πληροφόρησης μεταξύ των FIUs στο πλαίσιο του FIU.net.

AMLA public hearings

Δημοσίευση αναθεωρημένης, 51ης έκδοσης του καταλόγου με ιστότοπους μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων (“blacklist”) που τηρεί η ΕΕΕΠ Δημοσίευση αναθεωρημένης, 51ης έκδοσης του καταλόγου με ιστότοπους μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων (“blacklist”) που τηρεί η ΕΕΕΠ

Στις 12 Μαΐου 2026, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) δημοσίευσε την 51^η έκδοση του Καταλόγου Μη Αδειοδοτημένων Παρόχων Τυχερών Παιγνίων μέσω του διαδικτύου (Blacklist).

Blacklist

Συνέδριο AMLA στις 9 Ιουνίου 2026 Συνέδριο AMLA στις 9 Ιουνίου 2026

Η Ευρωπαϊκή Αρχή καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (“AMLA”), θα διοργανώσει στην Φρανκφούρτη, στις 9 Ιουνίου 2026, το πρώτο συνέδριο της με θέμα "Building Trust, Enhancing Integrity: A New Chapter in the EU's Fight Against Financial Crime". Βασικές θεματικές του συνεδρίου θα είναι οι ακόλουθες:

• Ο ρόλος των χρηματοοικονομικών πληροφοριών στην αντιμετώπιση του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος,
• η αποτελεσματική εποπτεία και συνεργασία στην πράξη,
• οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι της τεχνολογίας.

AMLA

AMLA Roadshow Report 2025 AMLA Roadshow Report 2025

Στις 11 Μαΐου 2026, δημοσιεύτηκε η έκθεση της AMLA, σε συνέχεια των συναντήσεων της Προέδρου της AMLA κα Szego με εποπτικές αρχές, μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών και εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, οι οποίες έλαβαν χώρα το διάστημα μεταξύ του Μαρτίου και του Δεκεμβρίου του 2025. Η έκθεση παρουσιάζει το εξελισσόμενο τοπίο κινδύνων AML/CFT, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εποπτικές αρχές και οι υπόχρεες οντότητες και τις προσδοκίες αυτών από την AMLA.

Σύμφωνα με την έκθεση, αυτό που κυρίως ανέδειξαν οι συναντήσεις της κα Szego ήταν οι υψηλές προσδοκίες όλων των εμπλεκόμενων μερών της ΕΕ για ένα πραγματικά αποτελεσματικό σύστημα AML/CFT σε επίπεδο ΕΕ, χωρίς εθνικές διακρίσεις και με ενισχυμένη συνεργασία για την επίτευξη των στόχων του νέου πλαισίου (AML package). Τα πέντε θέματα της έκθεσης συγκλίνουν προς αυτήν την κατεύθυνση: 1) το μεταβαλλόμενο τοπίο κινδύνων τεκμηριώνει το γιατί η μεταρρύθμιση ήταν απαραίτητη, 2) τα διαφορετικά σημεία εκκίνησης ορίζουν το μέγεθος της πρόκλησης για σύγκλιση, 3) η τεχνολογία διαμορφώνει τόσο τις απειλές όσο και τα διαθέσιμα εργαλεία για την αντιμετώπισή τους, 4) η διαρθρωτική μεταρρύθμιση, με την συγκρότηση και λειτουργία της AMLA παρέχει το πλαίσιο, και 5) οι προσδοκίες από την AMLA καθορίζουν τον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει.

AMLA - 2025 Roadshow Report

AMLA – Press release