Δημόσια διαβούλευση της AMLA επί του σχεδίου κατευθυντήριων γραμμών (GLs) σχετικά με την εκτίμηση κινδύνου σε επίπεδο επιχείρησης Δημόσια διαβούλευση της AMLA επί του σχεδίου κατευθυντήριων γραμμών (GLs) σχετικά με την εκτίμηση κινδύνου σε επίπεδο επιχείρησης

Στις 28 Μαΐου 2026, η Ευρωπαϊκή Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (“AMLA”) πραγματοποίησε δημόσια ακρόαση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση κινδύνου σε επίπεδο επιχείρησης (Business-Wide Risk Assessment/BWRA), η οποία αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την ανάπτυξη του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT) με βάση τον κίνδυνο (risk-based approach).

AMLA - Public Hearing

Δημόσια ακρόαση και ενημερωτικό σεμινάριο της AMLA Δημόσια ακρόαση και ενημερωτικό σεμινάριο της AMLA

Στις 20 Μαΐου 2026, η Ευρωπαϊκή Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (“AMLA”) πραγματοποίησε δημόσια ακρόαση σχετική με το σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (RTS) για τις απαιτήσεις σε επίπεδο ομίλου, βάσει των άρθρων 16(4) και 17(3) του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1624.

Στις 10 Ιουνίου 2026 θα πραγματοποιηθεί το διαδικτυακό ενημερωτικό σεμινάριο της AMLA, σχετικά με τον προσδιορισμό των οντοτήτων που είναι επιλέξιμες για άμεση εποπτεία.

AMLA - Public Hearing

AMLA - Webinar

Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Έργου για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της ευρωπαϊκής δέσμης μέτρων για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Έργου για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της ευρωπαϊκής δέσμης μέτρων για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Στις 22 Μαΐου 2026, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 2926), η τροποποίηση της υπό στοιχεία 197533 ΕΞ 2024/30.12.2024 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με τη σύσταση, συγκρότηση και ορισμό μελών Ομάδας Έργου για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της ευρωπαϊκής δέσμης μέτρων για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες Οι τροποποιήσεις αφορούν την αντικατάσταση των μελών (τακτικού και αναπληρωματικού) υπό το στοιχείο 13, καθώς και την τροποποίηση της υπηρεσίας του τακτικού μέλους υπό το στοιχείο 28 της ως άνω απόφασης.

ΦΕΚ Β’ 2926

Διορθωτικό στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1502 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Διορθωτικό στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1502 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Την 21η Μαΐου 2026, δημοσιεύτηκε η διορθωτική νομική πράξη (ΕΕ) 2026/90394, του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1502 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1502 αφορά τη θέσπιση ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών και διαδικασιών για τα επίπεδα διασφάλισης των μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 8(3) του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014 (eIDAS) σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά.

Η ουσία της διόρθωσης έγκειται στην εισαγωγή των ορισμών της "απόδειξης και εξακρίβωσης ταυτότητας" και της "απόδειξης", σε αντικατάσταση των παλαιότερων ορισμών της "εξακρίβωσης και επαλήθευση ταυτότητας" και της "εξακρίβωσης" αντίστοιχα.

(ΕΕ) 2026/90394

(ΕΕ) 2015/1502

Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης για τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» στους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς ALPHA TRUST και CORALLIA VENTURES Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης για τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» στους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς ALPHA TRUST και CORALLIA VENTURES

Στις 19 Μαΐου 2026, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 2808) η υπ’ αριθμ. 17183 ΕΞ 2026 Υπουργική Απόφαση για τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» στους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚΟΕΕ και CORALLIA VENTURES μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

ΦΕΚ Β’ 2808