Συμβουλευτικό σημείωμα AMLA Συμβουλευτικό σημείωμα AMLA

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (“AMLA”),  δημοσίευσε συμβουλευτικό σημείωμα (Advisory Note) σχετικά με τους κινδύνους ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, οι οποίοι συνδέονται με τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που ορίζει ο Κανονισμός (EE) 2023/1114 για τις αγορές κρυπτοστοιχείων (MiCA), ήτοι, από την 1 Ιουλίου 2026.

AMLA - Advisory Note

Δημοσίευση Υπουργικών Αποφάσεων για τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» σε Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσίευση Υπουργικών Αποφάσεων για τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» σε Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Στις 16 και 17 Ιουνίου 2026, δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 3424, ΦΕΚ Β’ 3436 και ΦΕΚ Β’ 3517) οι υπ’ αριθμ. 20897 ΕΞ 2026, 1843 ΕΞ 2026 και 20669 ΕΞ 2026 Υπουργικές Αποφάσεις για τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» στους παρακάτω Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης:

• DV01 Asset Management - Πόθεν Έσχες
• 3K INVESTMENT PARTNERS ΜΑΕΔΑΚ - Πόθεν Έσχες Web Service
• ΠΟΘΕΝ/OPTIMA LEASING
• MICROSMART-Πόθεν Έσχες
• EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
• Cepal-Πόθεν Έσχες
• CAPITAL- Πόθεν Έσχες
• NewAlphaLeasing - Πόθεν Έσχες.

ΦΕΚ Β’ 3424

ΦΕΚ Β’ 3436

ΦΕΚ Β’ 3517

AMLA - Δημοσίευση του υλικού του διαδικτυακού ενημερωτικού σεμιναρίου της 10ης Ιουνίου 2026 AMLA - Δημοσίευση του υλικού του διαδικτυακού ενημερωτικού σεμιναρίου της 10ης Ιουνίου 2026

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (“AMLA”), δημοσίευσε το υλικό από το ενημερωτικό σεμινάριο (webinar) της 10ης Ιουνίου 2026 σχετικά με τον προσδιορισμό των υπόχρεων οντοτήτων που είναι επιλέξιμες για άμεση εποπτεία.

Το πακέτο ενημέρωσης περιλαμβάνει το βιντεοσκοπημένο σεμινάριο, τις παρουσιάσεις, καθώς και κάποια προ-συμπληρωμένα πρότυπα (templates) με συγκεκριμένα παραδείγματα για την αναφορά διαφορετικών εταιρικών δομών (μεμονωμένων οντοτήτων ή ομίλων).

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου παρουσιάστηκε το πλαίσιο με βάση το οποίο η AMLA θα επιλέξει τις υπόχρεες οντότητες (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) για άμεση εποπτεία από το 2028, καθώς και μια πρακτική ανάλυση της δέσμης αναφορών καταλληλότητας (eligibility reporting package).

AMLA Webinar

Δημοσίευση αναθεωρημένης, 52ης έκδοσης του καταλόγου με ιστότοπους μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων (“blacklist”) που τηρεί η ΕΕΕΠ Δημοσίευση αναθεωρημένης, 52ης έκδοσης του καταλόγου με ιστότοπους μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων (“blacklist”) που τηρεί η ΕΕΕΠ

Στις 12 Ιουνίου 2026, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) δημοσίευσε την 52^η έκδοση του Καταλόγου Μη Αδειοδοτημένων Παρόχων Τυχερών Παιγνίων μέσω του διαδικτύου (Blacklist).

Οι ιστότοποι της 52^ης Έκδοσης blacklist ανέρχονται πλέον στους 14.467 (από 13.941 της προηγούμενης έκδοσης).

Blacklist

Ανακοίνωση του 21ου πακέτου κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας Ανακοίνωση του 21ου πακέτου κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας

Στις 9 Ιουνίου 2026, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, ανακοίνωσε την κατάθεση του 21ο πακέτου κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας, στοχεύοντας σε τέσσερις κρίσιμους τομείς υψηλού αντικτύπου για την περαιτέρω αποδυνάμωση της ρωσικής πολεμικής οικονομίας.

Το πακέτο κυρώσεων εστιάζει στον ενεργειακό τομέα, στο χρηματοπιστωτικό σύστημα - κρυπτοστοιχεία, στους εμπορικούς περιορισμούς και την αλιεία, καθώς και στην καθολική απαγόρευση εισόδου στην ΕΕ σε Ρώσους στρατιωτικούς. Συγκεκριμένα:

Ενεργειακός Τομέας: Αναστέλλεται η προσαρμογή του ανώτατου ορίου τιμών πετρελαίου έως τον Ιανουάριο του 2027 για την σταθεροποίηση της αγοράς. Παράλληλα, προστίθενται 30 νέα πλοία στον «σκιώδη στόλο», εντάσσονται στις κυρώσεις υποστηρικτικές υπηρεσίες (bunkering) και απαγορεύεται η πώληση δεξαμενόπλοιων LNG στη Ρωσία.

Χρηματοπιστωτικοί Περιορισμοί & Κρυπτοστοιχεία: Επεκτείνεται η απαγόρευση συναλλαγών σε 31 επιπλέον ρωσικές τράπεζες και σε 20 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τρίτων χωρών. Εισάγεται για πρώτη φορά η δυνατότητα πλήρους αποκλεισμού υπηρεσιών κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων σε τρίτες χώρες που διευκολύνουν την παράκαμψη των μέτρων.

Εμπορικοί Περιορισμοί & Αλιεία: Επιβάλλονται νέες εξαγωγικές απαγορεύσεις σε τεχνολογίες αεροδιαστημικής, άμυνας και συστημάτων drones. Για πρώτη φορά πλήττεται ο τομέας της αλιείας με αυστηρούς περιορισμούς και πλήρη απαγόρευση εισαγωγής συγκεκριμένων ψαριών (π.χ. μπακαλιάρος). Οι ίδιοι περιορισμοί επεκτείνονται και στην Λευκορωσία.

Απαγόρευση Εισόδου στην ΕΕ: Θεσπίζεται καθολική απαγόρευση εισόδου στο ευρωπαϊκό έδαφος για οποιοδήποτε άτομο έχει υπηρετήσει στις Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις από την έναρξη του πολέμου.

Οικονομική Ενίσχυση και Ενταξιακή Πορεία της Ουκρανίας: Εκταμιεύθηκαν ήδη 3 δισ. ευρώ από το εργαλείο Ukraine Facility, ενώ εντός του μήνα θα χορηγηθούν επιπλέον 6 δισ. ευρώ για drones και μακροοικονομική συνδρομή (μέρος του συνολικού δανείου των 90 δισ. ευρώ). Τις επόμενες ημέρες ανοίγει επίσημα η πρώτη δέσμη κεφαλαίων (cluster) για την Ουκρανία και την Μολδαβία, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ.

21st sanctions package against Russia