Κανονισμός (ΕΕ) 2015/847 περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών Κανονισμός (ΕΕ) 2015/847 περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών

Στις 5 Ιουνίου 2015, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κανονισμός (ΕΕ) 2015/847«περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών», με τον οποίο καταργείται ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 «περί των πληροφοριών για τον πληρωτή που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών».

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27, ο Κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ, είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία δημοσίευσής του, ήτοι την Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015, ενώ η εφαρμογή του θα ξεκινήσει στις 26 Ιουνίου 2017.

19η ετήσια έκθεση της FATF 19η ετήσια έκθεση της FATF

Την Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2008, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) η 19η ετήσια έκθεση της (Ιούλιος 2007 - Ιούνιος 2008)

Ιστοσελίδα FATF: http://www.fatf-gafi.org

Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας σχετικά με την λήψη <br>μέτρων δέουσας επιμέλειας κατά την ανταλλαγή μηνυμάτων διασυνοριακής <br>μεταφοράς κεφαλαίων Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας σχετικά με την λήψη
μέτρων δέουσας επιμέλειας κατά την ανταλλαγή μηνυμάτων διασυνοριακής
μεταφοράς κεφαλαίων

Στις 17 Ιουλίου 2008 δημοσιεύτηκε από την Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (BCBS), η οποία λειτουργεί υπό την αιγίδα της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS), κείμενο διαβούλευσης με τίτλο "Due diligence and transparency regarding cover payment messages related to cross-border wire transfers".

Το κείμενο διαβούλευσης είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.bis.org/publ/bcbs139.htm.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα ολοκληρωθεί την Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2008.

Μελέτη της FATF σχετικά με την καταπολέμηση<br>χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Μελέτη της FATF σχετικά με την καταπολέμηση
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Στις 29 Φεβρουαρίου 2008 δημοσιεύτηκε από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) μελέτη με τίτλο “Terrorist Financing”.

Η μελέτη είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/28/43/40285899.pdf

Ερμηνευτικό κείμενο της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) σε σχέση <br>με την εφαρμογή της Ειδικής Σύστασης VIII για τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς

Η Ολομέλεια της FATF, στις 21 Φεβρουαρίου 2006, ενέκρινε ερμηνευτικό κείμενο σε σχέση με την εφαρμογή της Ειδικής Σύστασης υπ. αριθμ. VIII για τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Το εν λόγω ερμηνευτικό κείμενο αν και δεν αφορά άμεσα τα πιστωτικά ιδρύματα, ωστόσο τα επηρεάζει στο βαθμό που οι εθνικές κυβερνήσεις καλούνται να προτρέπουν τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς να χρησιμοποιούν το χρηματοπιστωτικό σύστημα για τη διενέργεια των πληρωμών τους (παράγραφος 6, σημείο α), στοιχείο iv) του ερμηνευτικού κειμένου)...