Γνώμη της ΕΚΤ επί της πρότασης Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) Γνώμη της ΕΚΤ επί της πρότασης Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’)

Στις 30 Ιανουαρίου 2019, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ η Γνώμη της ΕΚΤ επί της πρότασης Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη σύσταση της EBA.

Μέσω της Γνώμης αυτής, η ΕΚΤ επισημαίνει ότι υποστηρίζει την ανωτέρω νομοθετική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι θα συμβάλει στον αποτελεσματικότερο εντοπισμό των κινδύνων που απορρέουν από τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην ενίσχυση και εναρμόνιση των σχετικών εποπτικών πρακτικών.

Γνώμη ΕΚΤ

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τους κινδύνους που παρουσιάζουν τα συστήματα χορήγησης ιθαγένειας και άδειας διαμονής σε επενδυτές εντός της ΕΕ

Πολυμερής συμφωνία μεταξύ της ΕΚΤ και των αρμόδιων εθνικών αρχών για την ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (‘AMLD 4’) Πολυμερής συμφωνία μεταξύ της ΕΚΤ και των αρμόδιων εθνικών αρχών για την ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (‘AMLD 4’)

Σύμφωνα με το άρθρο 57α(2) της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (‘AMLD 4’), όπως αυτό προστέθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 (‘AMLD 5’), οι εθνικές εποπτικές αρχές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και η ΕΚΤ θα πρέπει, έως τις 10 Ιανουαρίου 2019, να συνομολογήσουν, με τη συνδρομή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘EBA’, ‘EIOPA’, ‘ESMA’), συμφωνία σε σχέση με τους πρακτικούς όρους της μεταξύ τους ανταλλαγής πληροφοριών που αφορούν την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Στις 10 Ιανουαρίου 2019, οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές ενέκριναν το περιεχόμενο της ανωτέρω συμφωνίας, η οποία εστάλη στην ΕΚΤ και τις εθνικές εποπτικές αρχές για υπογραφή.

Κείμενο πολυμερούς συμφωνίας

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1805 «σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης» Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1805 «σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης»

Στις 28 Νοεμβρίου 2018, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1805 «σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης».

Ο Κανονισμός αυτός, ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στις 19 Δεκεμβρίου 2020, θεσπίζει τους κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους ένα κράτος-μέλος της ΕΕ αναγνωρίζει και εκτελεί στο έδαφός του αποφάσεις δέσμευσης και αποφάσεις δήμευσης, οι οποίες εκδόθηκαν από άλλο κράτος-μέλος στο πλαίσιο διαδικασιών επί ποινικών υποθέσεων.

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1805

Κατάλογος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τρίτες χώρες (εκτός ΕΟΧ) που αναμένεται να υποβληθούν σε αξιολόγηση το 2018 για τη διαπίστωση ύπαρξης στρατηγικών ανεπαρκειών σε θέματα AML/CFT Κατάλογος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τρίτες χώρες (εκτός ΕΟΧ) που αναμένεται να υποβληθούν σε αξιολόγηση το 2018 για τη διαπίστωση ύπαρξης στρατηγικών ανεπαρκειών σε θέματα AML/CFT

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο των περιοδικών αξιολογήσεων που διενεργεί για τον προσδιορισμό τρίτων χωρών (εκτός ΕΟΧ) που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες σε θέματα AML/CFT, σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (‘AMLD 4’) προχώρησε στην εκπόνηση σχετικού καταλόγου.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει 132 κράτη ανά την υφήλιο, για τα οποία θα διενεργηθεί εκτενής αξιολόγηση, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες σε θέματα AML/CFT. Από τα 132 κράτη, αυτά που θα αξιολογηθούν κατά προτεραιότητα ανέρχονται σε 48.

Κατάλογος