Επικαιροποιημένος Οδηγός της FATF σχετικά με τα “virtual assets” και τους “virtual assets service providers” Επικαιροποιημένος Οδηγός της FATF σχετικά με τα “virtual assets” και τους “virtual assets service providers”

Στις 27 Οκτωβρίου 2021, η ‘FATF’ δημοσίευσε επικαιροποιημένο Οδηγό σχετικά με τα “virtual assets” και τους “virtual assets service providers”. Η επικαιροποίηση του Οδηγού επικεντρώνεται:

• στους ορισμούς των “virtual assets” και των “virtual assets service providers”,
• στην εφαρμογή των Συστάσεων της ‘FATF’ στα “stablecoins”,
• στη χρήση εργαλείων για την πρόληψη της καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στις Person-to-Person (P2P) συναλλαγές,
• στην παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με την αδειοδότηση των “virtual assets service providers”, και
• στη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών αρχών των “virtual assets service providers”.

Οδηγός FATF

Σύνοψη της FATF σχετικά με την αντιμετώπιση των ανεπιθύμητων επιπτώσεων λόγω εφαρμογής των Συστάσεών της Σύνοψη της FATF σχετικά με την αντιμετώπιση των ανεπιθύμητων επιπτώσεων λόγω εφαρμογής των Συστάσεών της

Στις 27 Οκτωβρίου 2021, η ‘FATF’ δημοσίευσε σύνοψη της προκαταρκτικής άσκησης που διενήργησε το προηγούμενο διάστημα σχετικά με την αντιμετώπιση των ανεπιθύμητων επιπτώσεων λόγω εφαρμογής των Συστάσεών της, η οποία εστιάζει στις ακόλουθες 4 βασικές θεματικές:

• “de-risking”,
• χρηματοπιστωτικός αποκλεισμός,
• αδικαιολόγητη στοχοποίηση των ΜΚΟ, και
• περιορισμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το επόμενο βήμα περιλαμβάνει την εξεύρεση λύσεων από την FATF για την αντιμετώπιση των ανεπιθύμητων επιπτώσεων της εφαρμογής των Συστάσεών της.

Σύνοψη προκαταρκτικής άσκησης FATF

Έκθεση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) με τα αποτελέσματα της έρευνας για τη βελτίωση των διασυνοριακών πληρωμών σε διεθνές επίπεδο Έκθεση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) με τα αποτελέσματα της έρευνας για τη βελτίωση των διασυνοριακών πληρωμών σε διεθνές επίπεδο

Στις 22 Οκτωβρίου 2021, η ‘FATF’ δημοσίευσε 38σέλιδη έκθεση με τα αποτελέσματα της διαδικτυακής έρευνας που διεξήγαγε το διάστημα Δεκεμβρίου 2020 – Μαρτίου 2021 αναφορικά με τη βελτίωση των διασυνοριακών πληρωμών σε διεθνές επίπεδο.

Τα αποτελέσματα της έρευνας υπογραμμίζουν, μεταξύ άλλων, ότι η έλλειψη «προσέγγισης βάσει κινδύνου» (‘RBA’) και η διαφορετική εφαρμογή των απαιτήσεων ‘AML/CFT’ αυξάνει το κόστος και μειώνει την ταχύτητα και διαφάνεια στις διεθνείς διασυνοριακές πληρωμές.

Έκθεση FATF

Επικαιροποιημένος κατάλογος της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) με τα κράτη σε καθεστώς ενισχυμένου ελέγχου και τα κράτη υψηλού κινδύνου για σκοπούς ‘AML/CFT’ Επικαιροποιημένος κατάλογος της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) με τα κράτη σε καθεστώς ενισχυμένου ελέγχου και τα κράτη υψηλού κινδύνου για σκοπούς ‘AML/CFT’

Στις 21 Οκτωβρίου 2021, η ‘FATF’ δημοσίευσε:

• επικαιροποιημένο κατάλογο με τα κράτη σε καθεστώς ενισχυμένου ελέγχου (“increased monitoring”), καθώς και
• επικαιροποιημένο κατάλογο με τα κράτη υψηλού κινδύνου (“high risk”) για σκοπούς ‘AML/CFT’.

Δημόσια διαβούλευση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) σχετικά με τη Σύσταση 24 (“Transparency and Beneficial Ownership of legal persons”) και το ερμηνευτικό αυτής σημείωμα (“interpretative note”) Δημόσια διαβούλευση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) σχετικά με τη Σύσταση 24 (“Transparency and Beneficial Ownership of legal persons”) και το ερμηνευτικό αυτής σημείωμα (“interpretative note”)

Στις 21 Οκτωβρίου 2021, η ΄FATF’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 3 Δεκεμβρίου 2021, κείμενο σχετικά με τις αλλαγές που προτείνει στη Σύσταση 24 (“Transparency and Beneficial Ownership of legal persons”) και το ερμηνευτικό αυτής σημείωμα.

Κείμενο διαβούλευσης