Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου Ρυθμιστικών Τεχνικών Προτύπων (RTS) της AMLA σχετικά με τα μέτρα δέουσας επιμέλειας (CDD) Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου Ρυθμιστικών Τεχνικών Προτύπων (RTS) της AMLA σχετικά με τα μέτρα δέουσας επιμέλειας (CDD)

Στις 9 Φεβρουαρίου 2026, η ενωσιακή Αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AMLA), εκκίνησε τη δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου Ρυθμιστικών Τεχνικών Προτύπων (Regulatory Technical Standards – RTS) σχετικά με τα μέτρα δέουσας επιμέλειας (CDD), σύμφωνα με το άρθρο 28(1) του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1624. Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 8 Μαΐου 2026.

AMLA - Consultation on the draft RTS on Customer Due Diligence

AMLA data collection exercise – Διαβούλευση έως 18/2/2026 AMLA data collection exercise – Διαβούλευση έως 18/2/2026

Στις 26 Ιανουαρίου 2026, η AMLA ανακοίνωσε τη διεξαγωγή άσκησης συλλογής στοιχείων για την αξιολόγηση των μοντέλων κινδύνου στον χρηματοπιστωτικό τομέα (data collection exercise to test risk assessment models for the financial sector). Η άσκηση έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο, σε συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές, Για τον σκοπό αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη σχετική διαβούλευση της AMLA, η οποία θα διαρκέσει, έως τις 18 Φεβρουάριου 2026.

AMLA – Press release

FeedBack to AMLA

Δημοσίευση Νόμων υπ’ αριθμ. 5272 και 5273 για την κύρωση Πολυμερών Συμφωνιών Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών Δημοσίευση Νόμων υπ’ αριθμ. 5272 και 5273 για την κύρωση Πολυμερών Συμφωνιών Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών

Στις 30 Ιανουαρίου 2026, δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 12 και 13), οι ακόλουθοι δύο (2) νόμοι:

• NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5272 (ΦΕΚ Α’ 12): «Κύρωση της Προσθήκης στην Πολυμερή Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών και τροποποίηση του ν. 4428/2016», και
• NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5273 (ΦΕΚ Α’ 13): «Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών σύμφωνα με το Πλαίσιο Αναφοράς Κρυπτοστοιχείων και εφαρμοστικές διατάξεις».

ΦΕΚ Α’ 12

ΦΕΚ Α’ 13

Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδων Εργασίας και Ομάδας Συντονισμού για την επικαιροποίηση της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδων Εργασίας και Ομάδας Συντονισμού για την επικαιροποίηση της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Στις 21 Ιανουαρίου 2026, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 221), η υπ’ αριθμ. 8173 ΕΞ 2026/21.1.2026 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 166904 ΕΞ 2023/21.11.2023 απόφαση που αφορά τη σύσταση, συγκρότηση και ορισμό μελών Ομάδων Εργασίας και Ομάδας Συντονισμού για την επικαιροποίηση της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου (NRA) για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

ΦΕΚ Β’ 221

Διαλειτουργικότητα των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, των πιστωτικών ιδρυμάτων και του Γενικού Εμπορικού Μητρώου με την ηλεκτρονική εφαρμογή του Πόθεν Έσχες Διαλειτουργικότητα των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, των πιστωτικών ιδρυμάτων και του Γενικού Εμπορικού Μητρώου με την ηλεκτρονική εφαρμογή του Πόθεν Έσχες

Στις 21 Ιανουαρίου 2026, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 218), η υπ’ αριθμ. 190/21.1.2026 Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, των πιστωτικών ιδρυμάτων και του Γενικού Εμπορικού Μητρώου με την ηλεκτρονική εφαρμογή του Πόθεν Έσχες.

ΦΕΚ Β’ 218