Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
Η καταπολέμηση της πρακτικής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (γνωστή στην αγγλική ορολογία ως "anti-money laundering") άρχισε από τη δεκαετία του 1980 να ανάγεται σε προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις και τις δικαστικές αρχές πολλών κρατών ανά την υφήλιο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε όμως ειδικά στο πρόβλημα της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος ως διαύλου για τη νομιμοποίηση τέτοιων εσόδων. Εκτιμώντας ότι όταν οι διαμεσολαβούντες χρηματοπιστωτικοί φορείς, και ειδικότερα τα πιστωτικά ιδρύματα, χρησιμοποιούνται ως δίαυλοι για τη νομιμοποίηση του προϊόντος παράνομων δραστηριοτήτων η φερεγγυότητα και η σταθερότητα του ενεχόμενου φορέα, αλλά και η αξιοπιστία του χρηματοπιστωτικού συστήματος στο σύνολό του, μπορούν να κλονιστούν σοβαρά, με αποτέλεσμα την απώλεια της εμπιστοσύνης του κοινού σε αυτό, οι αρμόδιες εποπτικές αρχές των πιστωτικών ιδρυμάτων άρχισαν, σε συνεργασία με τις εθνικές κυβερνήσεις, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες ρυθμιστικής παρέμβασης.
-
-
27 Μαρτίου 2026
Δημοσίευση Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ σχετικά με την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας ηλεκτρονικών άρσεων κατασχέσεων Δημοσίευση Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ σχετικά με την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας ηλεκτρονικών άρσεων κατασχέσεων
Στις 27 Μαρτίου 2026, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 1691) η υπ’ αριθμ. Α1077/27.3.2026 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα «Διαδικασία κοινοποίησης κατασχετηρίων για την επιβολή κατάσχεσης απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων και εγκατεστημένων στη χώρα λοιπών υπόχρεων προσώπων κατά το άρθρο 62 του ν. 4170/2013 (Α’ 163), δήλωσης και άρσης αυτών με ηλεκτρονικά μέσα κατ’ εφαρμογή των άρθρων 31 και επόμενα του ν. 4978/2022 (ΚΕΔΕ)».
-
-
-
27 Μαρτίου 2026
Δημοσίευση Υπουργικών Αποφάσεων για τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» στις EVERYPAY ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E., DOVALUE GREECE AE και Ι.Χ.ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (επικαιρότητα, ηλεκτρονική τραπεζική, Δημοσίευση Υπουργικών Αποφάσεων για τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» στις EVERYPAY ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E., DOVALUE GREECE AE και Ι.Χ.ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (επικαιρότητα, ηλεκτρονική τραπεζική,
Στις 27 Μαρτίου 2026, δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 1697, Β’ 1698 και Β’ 1734) οι υπ’ αριθμ. 10176 ΕΞ 2026, 10178 ΕΞ 2026 και 10177 ΕΞ 2026 υπουργικές αποφάσεις, για τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» στις EVERYPAY ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E., DOVALUE GREECE AE και Ι.Χ.ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
-
-
-
27 Μαρτίου 2026
Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Έργου για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της ευρωπαϊκής δέσμης μέτρων για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Έργου για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της ευρωπαϊκής δέσμης μέτρων για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
Στις 27 Μαρτίου 2026, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 1767) η τροποποίηση της υπό στοιχεία 197533 ΕΞ 2024/30.12.2024 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με τη σύσταση, συγκρότηση και τον ορισμό μελών Ομάδας Έργου για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της ευρωπαϊκής δέσμης μέτρων για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
-
-
-
26 Μαρτίου 2026
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1/2024 Απόφασης του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες με θέμα «Οργανισμός της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, βάσει του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (Α’ 133)» Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1/2024 Απόφασης του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες με θέμα «Οργανισμός της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, βάσει του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (Α’ 133)»
Στις 24 Μαρτίου 2026, δημοσιεύτηκε (ΦΕΚ Β’ 1642) η υπ’ αριθμ. 1/2026 Απόφαση του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 1/2024 Απόφαση, σχετικά με τη σύσταση και την λειτουργία του Οργανισμού της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, βάσει του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
-
-
-
23 Μαρτίου 2026
Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί της πρότασης Κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Πορτοφόλι Επιχειρήσεων (EUBW) Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί της πρότασης Κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Πορτοφόλι Επιχειρήσεων (EUBW)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης επί της πρότασης Κανονισμού για το EUBW. Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 5 Μαΐου 2026.
EC – Public Consultation for EUBW
-
