-
2 Οκτωβρίου 2026
Δημοσίευση Ρυθμιστικών Τεχνικών Προτύπων (RTSs) της AMLA
Την 1η Οκτωβρίου 2026, η AMLA ανακοίνωσε τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με:
(α) τη συνεργασία μεταξύ των εποπτικών φορέων των κρατών μελών καταγωγής και των κρατών μελών υποδοχής, και
(β) τα κύρια μέτρα που πρέπει να εφαρμόζουν οι υπόχρεες οντότητες του ιδιωτικού τομέα για τη μείωση του κινδύνου ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας:
- Draft Regulatory Technical Standards on Customer Due Diligence, AMLR 28(1),
- Draft Regulatory Technical Standards on criteria for identifying business relationships, occasional and linked transactions and lower thresholds, AMLR 19(9),
- Draft Regulatory Technical Standards on group-wide minimum requirements and additional measures for subsidiaries and branches in third countries, AMLR 16(4) and 17(3).
Πλέον, αναμένεται η υιοθέτησή τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.
Draft RTS under Article 46(4) of Directive (EU) 2024/1640
Draft RTS under Article 28(1) of Regulation (EU) 2024/1624
Draft RTS under Article 19(9) of Regulation (EU) 2024/1624
Draft RTS under Articles 16(4) and 17(3) of Regulation (EU) 2024/1624
