Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Δημόσια διαβούλευση της AMLA επί του σχεδίου ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που αφορούν τη δημιουργία πανευρωπαϊκής βάσης δεδομένων AML/ CFT

Η AMLA ανακοίνωσε την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης, έως και 3 Νοεμβρίου 2026 (17.00 ώρα Ελλάδος), επί του σχεδίου ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (RTS) αναφορικά με τη λειτουργία της κεντρικής πανευρωπαϊκής βάσης δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 11(6) του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1620. Σκοπός της εν λόγω βάσης δεδομένων είναι να διασφαλιστεί ότι οι εποπτικές αρχές έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες, προκειμένου να ασκούν αποτελεσματική εποπτεία βάσει μιας πλήρους και αξιόπιστης εικόνας κινδύνου.

Τα ρυθμιστικά πρότυπα καθορίζουν τον τρόπο και τον χρόνο στον οποίο οι εποπτικές αρχές υποβάλλουν πληροφορίες στη βάση δεδομένων, καθώς και το πεδίο εφαρμογής και το επίπεδο λεπτομέρειας που απαιτείται. Ορίζουν, επίσης, το όριο σημαντικότητας (materiality threshold) πάνω από το οποίο πρέπει να αναφέρεται μία παράβαση, καθώς και τις προϋποθέσεις περαιτέρω αναζήτησης πληροφοριών από την AMLA.

AMLA Consultation on draft RTS under Article 11(6) (EU) 2024/1620