Σχέδιο ερμηνευτικής δήλωσης της FATF για τη Σύσταση 15 που αφορά τις νέες τεχνολογίες Σχέδιο ερμηνευτικής δήλωσης της FATF για τη Σύσταση 15 που αφορά τις νέες τεχνολογίες

Στο πλαίσιο της ανάγκης μετριασμού των – σχετικών με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας – κινδύνων που απορρέουν από τα “virtual assets” και τους “virtual assets service providers” (‘VASPs’), η ‘FATF’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση στις 22 Φεβρουαρίου 2019 σχέδιο ερμηνευτικής δήλωσης (“interpretative note”) για τη Σύσταση 15 που αφορά τις νέες τεχνολογίες.

Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 8 Απριλίου 2019.

Σχέδιο ερμηνευτικής δήλωσης της FATF

Μελέτη της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (‘ECON’) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις πρόσφατες υποθέσεις παραβίασης των ενωσιακών κανόνων ‘AML/CFT’ από ευρωπαϊκά πιστωτικά ιδρύματα Μελέτη της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (‘ECON’) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις πρόσφατες υποθέσεις παραβίασης των ενωσιακών κανόνων ‘AML/CFT’ από ευρωπαϊκά πιστωτικά ιδρύματα

Τον Φεβρουάριο 2019, δημοσιεύθηκε μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής ‘ECON’ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις πρόσφατες υποθέσεις παραβίασης των ενωσιακών κανόνων ‘AML/CFT’ από ευρωπαϊκά πιστωτικά ιδρύματα.

Ειδικότερα, στη μελέτη αυτή εξετάζονται, υπό το πρίσμα της προληπτικής εποπτείας που ασκούν οι αρμόδιες προς τούτο εθνικές αρχές έναντι των πιστωτικών ιδρυμάτων, οι ακόλουθες περιπτώσεις:

• της ‘ABLV’ στη Λετονία,
• της ‘Versobank’ στην Εσθονία,
• της ‘Pilatus Bank’ στη Μάλτα,
• του υποκαταστήματος της ‘Danske Bank’ στην Εσθονία, και
• της ‘ING’ στην Ολλανδία.

ECON In-Depth Analysis

Γνώμη της ΕΚΤ επί της πρότασης Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) Γνώμη της ΕΚΤ επί της πρότασης Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’)

Στις 30 Ιανουαρίου 2019, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ η Γνώμη της ΕΚΤ επί της πρότασης Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη σύσταση της EBA.

Μέσω της Γνώμης αυτής, η ΕΚΤ επισημαίνει ότι υποστηρίζει την ανωτέρω νομοθετική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι θα συμβάλει στον αποτελεσματικότερο εντοπισμό των κινδύνων που απορρέουν από τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην ενίσχυση και εναρμόνιση των σχετικών εποπτικών πρακτικών.

Γνώμη ΕΚΤ

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τους κινδύνους που παρουσιάζουν τα συστήματα χορήγησης ιθαγένειας και άδειας διαμονής σε επενδυτές εντός της ΕΕ

Πολυμερής συμφωνία μεταξύ της ΕΚΤ και των αρμόδιων εθνικών αρχών για την ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (‘AMLD 4’) Πολυμερής συμφωνία μεταξύ της ΕΚΤ και των αρμόδιων εθνικών αρχών για την ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (‘AMLD 4’)

Σύμφωνα με το άρθρο 57α(2) της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (‘AMLD 4’), όπως αυτό προστέθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 (‘AMLD 5’), οι εθνικές εποπτικές αρχές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και η ΕΚΤ θα πρέπει, έως τις 10 Ιανουαρίου 2019, να συνομολογήσουν, με τη συνδρομή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘EBA’, ‘EIOPA’, ‘ESMA’), συμφωνία σε σχέση με τους πρακτικούς όρους της μεταξύ τους ανταλλαγής πληροφοριών που αφορούν την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Στις 10 Ιανουαρίου 2019, οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές ενέκριναν το περιεχόμενο της ανωτέρω συμφωνίας, η οποία εστάλη στην ΕΚΤ και τις εθνικές εποπτικές αρχές για υπογραφή.

Κείμενο πολυμερούς συμφωνίας