Ελληνική Ένωση Τραπεζών / Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Η καταπολέμηση της πρακτικής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (γνωστή στην αγγλική ορολογία ως "anti-money laundering") άρχισε από τη δεκαετία του 1980 να ανάγεται σε προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις και τις δικαστικές αρχές πολλών κρατών ανά την υφήλιο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε όμως ειδικά στο πρόβλημα της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος ως διαύλου για τη νομιμοποίηση τέτοιων εσόδων. Εκτιμώντας ότι όταν οι διαμεσολαβούντες χρηματοπιστωτικοί φορείς, και ειδικότερα τα πιστωτικά ιδρύματα, χρησιμοποιούνται ως δίαυλοι για τη νομιμοποίηση του προϊόντος παράνομων δραστηριοτήτων η φερεγγυότητα και η σταθερότητα του ενεχόμενου φορέα, αλλά και η αξιοπιστία του χρηματοπιστωτικού συστήματος στο σύνολό του, μπορούν να κλονιστούν σοβαρά, με αποτέλεσμα την απώλεια της εμπιστοσύνης του κοινού σε αυτό, οι αρμόδιες εποπτικές αρχές των πιστωτικών ιδρυμάτων άρχισαν, σε συνεργασία με τις εθνικές κυβερνήσεις, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες ρυθμιστικής παρέμβασης.

- 6 Μαρτίου 2026
Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης για τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» στην AlphaLife Ασφαλιστική Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης για τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» στην AlphaLife Ασφαλιστική

Στις 6 Μαρτίου 2026, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 1145), η υπ’ αριθμ. 7705 ΕΞ 2026, Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας (web service) «Στοιχεία ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» στην AlphaLife Ασφαλιστική.

ΦΕΚ Β’ 1145
- 3 Μαρτίου 2026
Δελτίο Τύπου της EKT με θέμα: “Ο αριθμός των πλαστών τραπεζογραμματίων ευρώ παρέμεινε χαμηλός το 2025 Δελτίο Τύπου της EKT με θέμα: “Ο αριθμός των πλαστών τραπεζογραμματίων ευρώ παρέμεινε χαμηλός το 2025

Στις 27 Φεβρουαρίου, δημοσιεύτηκε δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σύμφωνα με το οποίο, το 2025 αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία περίπου 444.000 πλαστά τραπεζογραμμάτια ευρώ, ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί ποτέ κατ’ αναλογία προς το σύνολο των τραπεζογραμματίων ευρώ σε κυκλοφορία, παρουσιάζοντας ετήσια μείωση της τάξης του 19,85% συγκριτικά με το 2024 (554.000) και ακόμα χαμηλότερα από το 2023 (467.000). Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 14 πλαστά ανά 1.000.000 γνήσια τραπεζογραμμάτια ευρώ σε κυκλοφορία έναντι 18 το 2024 και 16 το 2023. Τα τραπεζογραμμάτια ονομαστικής αξίας 20€ & 50€ κατέγραψαν τα υψηλότερα ποσοστά παραχάραξης και αντιστοιχούν στο 80% (27% και 53,2% αντίστοιχα) του συνόλου των πλαστών τραπεζογραμματίων ευρώ που εντοπίστηκαν. Τα τραπεζογραμμάτια των 10€ και 100€ αντιπροσωπεύουν ποσοστό 6,4% και 7,9% αντίστοιχα. Η συντριπτική πλειοψηφία (96,8%) των πλαστών τραπεζογραμματίων εντοπίστηκε σε κράτη μέλη της ευρωζώνης, το 2,2% εντοπίστηκε σε λοιπά πλην ευρωζώνης κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 1,0% σε τρίτες χώρες.

ΔΤ ΕΚΤ
- 27 Φεβρουαρίου 2026
Τροποποίηση της απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ για το σύστημα αυτοματοποιημένου ελέγχου προσαύξησης περιουσίας (Bancapp) Τροποποίηση της απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ για το σύστημα αυτοματοποιημένου ελέγχου προσαύξησης περιουσίας (Bancapp)

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 878) η τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1179/2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) με θέμα «Ρύθμιση οργανωτικών και τεχνικών θεμάτων λειτουργίας του Bank Account Nexus Crosscheck APPlication (συστήματος αυτοματοποιημένου ελέγχου προσαύξησης περιουσίας)».

ΦΕΚ Β’ 878
- 20 Φεβρουαρίου 2026
Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης για τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» στην ALPHA ASSET ΜΑΝAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης για τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» στην ALPHA ASSET ΜΑΝAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Στις 17 Φεβρουαρίου 2026, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ (Β’ 865) η υπ’ αριθμ. 5556 ΕΞ 2026, Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας (web service) «Στοιχεία ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» στην ALPHA ASSET ΜΑΝAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΦΕΚ Β’ 865
- 11 Φεβρουαρίου 2026
Δημοσίευση αναθεωρημένης, 49ης έκδοσης του καταλόγου με ιστότοπους μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων (“blacklist”) που τηρεί η ΕΕΕΠ Δημοσίευση αναθεωρημένης, 49ης έκδοσης του καταλόγου με ιστότοπους μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων (“blacklist”) που τηρεί η ΕΕΕΠ

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) ανακοίνωσε τη δημοσίευση της 49ης Έκδοσης του Καταλόγου Μη Αδειοδοτημένων Παρόχων Τυχερών Παιγνίων μέσω του διαδικτύου (Blacklist).

Blacklist