Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος

  • 31
  • ΙΑΝ
  • 2022
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για την έναρξη λειτουργίας της πανευρωπαϊκής βάσης δεδομένων στη θεματική της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (‘AML/CFT’)