Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος

  • 30
  • ΙΟΥ
  • 2021
Οδηγός της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) στο πλαίσιο της εφαρμογής των απαιτήσεων εντοπισμού, αξιολόγησης, κατανόησης και μετριασμού του κινδύνου χρηματοδότησης για τη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής