Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος

  • 2
  • ΜΑΡ
  • 2021
Δημόσια διαβούλευση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) για τη διαμόρφωση Οδηγού στο πλαίσιο της εφαρμογής, τόσο από το δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα, των απαιτήσεων εντοπισμού, αξιολόγησης, κατανόησης και μετριασμού του κινδύνου χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής (“proliferation financing risk”)