Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος

  • 21
  • ΔΕΚ
  • 2020
Επικαιροποιημένο κείμενο της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) με τις βέλτιστες πρακτικές και τις προκλήσεις σε διεθνές επίπεδο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στο πλαίσιο της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19