Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος

  • 9
  • ΔΕΚ
  • 2020
Έκθεση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) και του “Egmont Group of FIUs” σχετικά με τις διεθνείς τάσεις και εξελίξεις της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες οι οποίες συνδέονται με το εμπόριο (“Trade-Based Money Laundering”)