Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος

  • 6
  • ΝΟΕ
  • 2020
Γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) αναφορικά με τους ML/TF κινδύνους στο πλαίσιο της διαδικασίας εποπτικής επανεξέτασης και αξιολόγησης (‘SREP’)