Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος

  • 2
  • ΙΟΥ
  • 2020
Ανακοίνωση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) με τις χώρες ανά την υφήλιο που εμπίπτουν σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας (“increased monitoring”) σε σχέση με τη θεματική του “AML/CFT”