Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος

  • 19
  • ΙΟΥ
  • 2023
Έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για τη διαχείριση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τα ιδρύματα πληρωμών (“payment institutions”)