Νομοθετική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πεδίο της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Νομοθετική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πεδίο της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της ετήσιας ομιλίας του Προέδρου της για την κατάσταση της ΕΕ, δημοσίευσε πρόταση Κανονισμού, μέσω της οποίας προτείνει:

• να συγκεντρωθούν οι εξουσίες που αφορούν την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ εντός της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’), και
• να ενισχυθούν τα καθήκοντα και οι εξουσίες της, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι κίνδυνοι νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας υπόκεινται σε αποτελεσματική και συνεπή εποπτεία από όλες τις εθνικές αρμόδιες αρχές και ότι αυτές (οι εθνικές αρμόδιες αρχές) συνεργάζονται και ανταλλάσσουν τις απαραίτητες προς το σκοπό αυτό πληροφορίες.

Πρόταση Κανονισμού

Δημοσίευση κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (‘AMLD 4’)

Δημοσίευση κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών Κανονισμών για την τροποποίηση και εξειδίκευση αντίστοιχα του Κανονισμού (ΕΚ) 2271/96 (“EU Blocking Regulation”)

Νόμος 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις» Νόμος 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις»

Στις 30 Ιουλίου 2018, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 139) ο Νόμος 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις».

Με την έναρξη ισχύος του καταργούνται τα άρθρα 1 έως και 54 του Νόμου 3691/2008.

Νόμος 4557/2018

Έκθεση της FATF για τους κινδύνους απόκρυψης του πραγματικού δικαιούχου νομικών προσώπων Έκθεση της FATF για τους κινδύνους απόκρυψης του πραγματικού δικαιούχου νομικών προσώπων

Στις 18 Ιουλίου 2018, η FATF δημοσίευσε έκθεση αναφορικά με τους κινδύνους που ενέχει η απόκρυψη του πραγματικού δικαιούχου νομικών προσώπων για το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα και τους φορείς που δραστηριοποιούνται σε αυτό (π.χ. τράπεζες).

Η έκθεση χρησιμοποιεί περισσότερα από 100 “case studies” που προέρχονται από τα 34 μέλη της FATF (περιλαμβανομένης της Ελλάδας), τις εμπειρίες των αρχών επιβολής του νόμου και άλλων εμπειρογνωμόνων του ιδιωτικού τομέα, για την καταγραφή των πρακτικών που χρησιμοποιούν οι εγκληματίες, προκειμένου να αποκρύψουν την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου νομικών προσώπων. Αναλύονται, επίσης, οι δυνητικοί κίνδυνοι που συνδέονται με τον πραγματικό δικαιούχο, ιδίως δε στις περιπτώσεις συμμετοχής ενδιάμεσων φορέων (“professional intermediaries”).

Έκθεση FATF