Κατάθεση προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων του σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με διατάξεις για την ιδιωτική ασφάλιση, το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» και την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες Regulation) Κατάθεση προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων του σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με διατάξεις για την ιδιωτική ασφάλιση, το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» και την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες Regulation)

Στις 25 Νοεμβρίου 2024 κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων το σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο: «Μέτρα για την ενίσχυση του εισοδήματος, φορολογικά κίνητρα για την καινοτομία και τους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις».

Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με την ιδιωτική ασφάλιση (άρθρα 10,13,25,26 και 131), το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» (άρθρα 31-32 και παρ. 5 του άρθρου 34) και την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (άρθρα 103-107).

Σχέδιο Νόμου

Δημόσια διαβούλευση της Financial Action Task Force (“FATF”) για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες / Καταπολέμηση της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (AML/CFT) και την Χρηματοοικονομική Συμπερίληψη Δημόσια διαβούλευση της Financial Action Task Force (“FATF”) για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες / Καταπολέμηση της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (AML/CFT) και την Χρηματοοικονομική Συμπερίληψη

Στις 28 Οκτωβρίου 2024, η FATF εκκίνησε δημόσια διαβούλευσης με σκοπό την αναθεώρηση των συστάσεών της. Σκοπός είναι η ενίσχυση της χρηματοοικονομικής συμπερίληψης μέσω της έμφασης στην αναλογικότητα και στις απλουστευμένες μεθόδους στο πλαίσιο της προσέγγισης βάσει κινδύνου. Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται την Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2024.

Δελτίο τύπου

Συνεδρίαση (Roundtable) της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών («ΕΑΤ») για το μελλοντικό καθεστώς AML/CFT της Ε.Ε. στις 24 Οκτωβρίου 2024 Συνεδρίαση (Roundtable) της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών («ΕΑΤ») για το μελλοντικό καθεστώς AML/CFT της Ε.Ε. στις 24 Οκτωβρίου 2024

H Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών («ΕΑΤ») δημοσίευσε πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο Roundtable που διοργανώνει σχετικά με το μελλοντικό καθεστώς στη θεματική της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (‘AML/CFT’) της Ε.Ε., το οποίο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 24 Οκτωβρίου 2024.

EBA - Call for expression of interest

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) σχετικά με τα εικονικά IBAN (virtual IBAN - vIBAN) Έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) σχετικά με τα εικονικά IBAN (virtual IBAN - vIBAN)

Στις 24 Μαΐου 2024, η ‘EBA’ δημοσίευσε 30σέλιδη έκθεση σχετικά με την έκδοση vIBANs. Η Έκθεση σημειώνει ότι, ελλείψει κοινού ορισμού, εκδίδονται vIBANs με διαφορετικούς τρόπους και για διαφορετικούς σκοπούς και ότι οι εθνικές αρχές αποκλίνουν ως προς την ερμηνεία και την εφαρμογή των κανονιστικών απαιτήσεων.

Η έκθεση της ΕΒΑ εντοπίζει επίσης ζητήματα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, προστασίας των καταναλωτών και των καταθετών, αδειοδότησης, “EU passporting” και ρυθμιστικού αρμπιτράζ, και προχωράει σε συστάσεις για τον τρόπο αντιμετώπισής τους.

Έκθεση

Διαδικτυακό σεμινάριο (“webinar”) της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) για τους κινδύνους χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τις «συμμετοχικές χρηματοδοτήσεις» (“crowdfunding”) Διαδικτυακό σεμινάριο (“webinar”) της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) για τους κινδύνους χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τις «συμμετοχικές χρηματοδοτήσεις» (“crowdfunding”)

Στις 18 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 18:30 – 19:30 μ.μ. (ώρα Ελλάδος), η ‘FATF’ διοργανώνει “webinar” επί της 64σέλιδης έκθεσης που δημοσίευσε τον Οκτώβριο του 2023 για τους κινδύνους χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τις «συμμετοχικές χρηματοδοτήσεις».

Πληροφορίες webinar