Δεύτερη δημόσια διαβούλευση της “Financial Action Task Force” (“FATF”) σχετικά με τη διαφάνεια στις πληρωμές Δεύτερη δημόσια διαβούλευση της “Financial Action Task Force” (“FATF”) σχετικά με τη διαφάνεια στις πληρωμές

Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) ξεκίνησε δεύτερο κύκλο δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τη Σύσταση 16 (R.16) που αφορά τη διαφάνεια στις πληρωμές, ο οποίος ολοκληρώνεται στις 18 Απριλίου 2025.

Ανακοίνωση FATF

Δημοσίευση Κοινής Υπουργικής Απόφασης και ανακοίνωση συναρμόδιων Υπουργείων για την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της υπηρεσίας e-Gov Know Your Business (“KYB”) Δημοσίευση Κοινής Υπουργικής Απόφασης και ανακοίνωση συναρμόδιων Υπουργείων για την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της υπηρεσίας e-Gov Know Your Business (“KYB”)

Στις 12 Μαρτίου 2025, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 1142) η υπ’ αριθμ. 7671 ΕΞ 2025 Κ.Υ.Α. με θέμα «Ηλεκτρονική διεκπεραίωση μέτρων δέουσας επιμέλειας για τα νομικά πρόσωπα μέσω της πλατφόρμας «Know Your Business» («eGov-KYB»)».

Στις 13 Μαρτίου 2025 δημοσιεύθηκε και σχετικό κοινό δελτίο τύπου των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα: «Διαθέσιμη η πλατφόρμα «Know Your Business» (eGov-KYB) – Τα νομικά πρόσωπα επικαιροποιούν τα στοιχεία τους στις τράπεζες ηλεκτρονικά».

Υπ’ αριθμ. 7671 ΕΞ 2025 Κ.Υ.Α.

Δελτίο τύπου

Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου της Ε.Ε. σχετικά με τον διορισμό προέδρου της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AMLA) Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου της Ε.Ε. σχετικά με τον διορισμό προέδρου της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AMLA)

Στις 24 Ιανουαρίου 2025, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. η Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2025/632 «σχετικά με τον διορισμό προέδρου της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας».

Βάσει της εν λόγω απόφασης, η κα Bruna SZEGO διορίζεται πρόεδρος της AMLA με θητεία τεσσάρων ετών, αρχής γενομένης από τις 16 Φεβρουαρίου 2025.

Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2025/632

Δημοσίευση της 42ης έκδοσης του καταλόγου με ιστότοπους μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων (“blacklist”) που τηρεί η ΕΕΕΠ Δημοσίευση της 42ης έκδοσης του καταλόγου με ιστότοπους μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων (“blacklist”) που τηρεί η ΕΕΕΠ

Με Απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων («ΕΕΕΠ»), δημοσιεύθηκε η 42η έκδοση του καταλόγου (“blacklist”) που περιλαμβάνει 9.594 ιστότοπους μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου.

Blacklist 42^nd version

Οργανισμός της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, βάσει του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) Οργανισμός της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, βάσει του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (Α’ 133)

Στις 2 Ιανουαρίου 2024, δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 1/2024 Απόφαση του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με θέμα «Οργανισμός της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, βάσει του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).»

ΦΕΚ Β’ 7247