Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση χρηματοδότησης της τρομοκρατίας


Παράλληλα με τις προσπάθειες καταπολέμηση της πρακτικής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 ιδιαίτερη σημασία έχει αποδοθεί, για τους ίδιους λόγους, και στη διαμόρφωση του κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου για την καταστολή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (γνωστή στην αγγλική ορολογία ως "combating terrorist financing").

  • Εξελίξεις σχετικά με τη δευτερογενή νομοθεσία του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 «για τις αγορές κρυπτοστοιχείων» (“Markets in cryptoassets”/ ‘MiCA’)

    Στις 10 Ιουνίου 2025, δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. οι ακόλουθες 3 νομικές πράξεις στο πλαίσιο του Κανονισμού MiCA:

    • Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2025/1140 της Επιτροπής, της 27ης Φεβρουαρίου 2025, για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό των αρχείων που πρέπει να τηρούνται για όλες τις εκτελούμενες υπηρεσίες, δραστηριότητες, εντολές και συναλλαγές κρυπτοστοιχείων.
    • Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2025/1141 της Επιτροπής, της 27ης Φεβρουαρίου 2025, για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις απαιτήσεις για τις πολιτικές και τις διαδικασίες σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων για τους εκδότες μαρκών με αναφορά σε περιουσιακά στοιχεία.
    • Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2025/1142 της Επιτροπής, της 27ης Φεβρουαρίου 2025, για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις απαιτήσεις για τις πολιτικές και τις διαδικασίες σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων για τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, καθώς και τις λεπτομέρειες και τη μεθοδολογία για το περιεχόμενο των γνωστοποιήσεων των συγκρούσεων συμφερόντων.

    Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2025/1140

    Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2025/1141

    Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2025/1142

  • Ψηφιακή πλατφόρμα τήρησης στατιστικών στοιχείων του άρθρου 32 του Ν. 4557/2018

    Στις 4 Ιουνίου 2025, δημοσιεύτηκε (ΦΕΚ Β’ 2770) η υπ’ αριθμ. 92271 ΕΞ 2025 Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση, τη λειτουργία, την πρόσβαση και τη διαδικασία καταχώρισης στην ψηφιακή πλατφόρμα στατιστικών στοιχείων του άρθρου 32 του ν. 4557/2018 (Α’ 139). Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο οι εμπλεκόμενες δημόσιες αρχές τηρούν πλήρη και ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία, σχετικά με τομείς ή θέματα της αρμοδιότητάς τους, τα οποία συγκεντρώνονται ετησίως (ή και εκτάκτως) από τον Κεντρικό Συντονιστικό Φορέα και διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι αρχές αυτές καταχωρούν τα στατιστικά στοιχεία σε ψηφιακή πλατφόρμα συλλογής, τήρησης και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων.

    ΦΕΚ Β΄2770

  • Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης αναφορικά με τον προσωπικό αριθμό – Νέου τύπου Δελτία Ταυτότητας Ελλήνων πολιτών

    Στις 30 Μαΐου 2025, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 2687) η υπ’ αριθμ. 3021/19/84-νθ’ υπουργική απόφαση, με την οποία, μεταξύ άλλων, ρυθμίζονται τα ζητήματα που αφορούν την εισαγωγή του Προσωπικού Αριθμού στα νέου τύπου Δελτία Ταυτότητας Ελλήνων Πολιτών.

    ΦΕΚ Β’ 2687

  • Δημοσίευση Απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ - Σύστημα Αμοιβαίας Υποβολής Στοιχείων ΚΠΑ (‘CRS’)

    Στις 30 Μαΐου 2025, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ B’ 2693) η  υπ’ αριθμ. Α.1076/2025 Απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ, με την οποία τροποποιείται η υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1133/23.8.2017 (ΦΕΚ Β’ 3035). Η κυριότερη αλλαγή που εισάγεται με την ανωτέρω απόφαση είναι η επέκταση του πεδίου εφαρμογής των Εξαιρούμενων Λογαριασμών, στους οποίους πλέον περιλαμβάνονται και οι αδρανείς λογαριασμοί, όπως αυτοί ορίζονται στο ΚΠΑ/CRS.

    ΦΕΚ Β’ 2693

  • Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την αναθεώρηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/881 για την Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity Act)

    H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης για την αναθεώρηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/881 (Cybersecurity Act), η οποία θα ολοκληρωθεί στις 20 Ιουνίου 2025.

    Η αναθεώρηση αφορά τις αρμοδιότητες του ENISA, το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης Κυβερνοασφάλειας και τις προκλήσεις ασφάλειας της αλυσίδας εφοδιασμού των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Επίσης, στοχεύει στην περαιτέρω απλοποίηση, μεταξύ άλλων, των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων κυβερνοασφάλειας.

    Δελτίο Τύπου