Πρόσβαση του κοινού στο πληροφοριακό σύστημα «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» του άρθρου 20 του Νόμου 4557/2018 από την 31η Δεκεμβρίου 2024 Πρόσβαση του κοινού στο πληροφοριακό σύστημα «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» του άρθρου 20 του Νόμου 4557/2018 από την 31η Δεκεμβρίου 2024

Στις 20 Δεκεμβρίου 2023, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 7180) η υπ’ αριθμ. 184655 ΕΞ 2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση, μέσω της οποίας τροποποιείται το άρθρο 12 της ισχύουσας υπ’ αριθμ. 125209 ΕΞ 2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 4750/8.9.2022) και ως ημερομηνία πρόσβασης του κοινού στο πληροφοριακό σύστημα «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» του άρθρου 20 του Νόμου 4557/2018 ορίζεται πλέον η 31η Δεκεμβρίου 2024 (από 31η Δεκεμβρίου 2023 που ήταν μέχρι πρότινος).

ΦΕΚ Β’ 7180/20.12.2023

Επίτευξη πολιτικής συμφωνίας σε επίπεδο ΕΕ επί της διαδικασίας που θα τηρηθεί για την επιλογή της έδρας της υπό σύσταση πανευρωπαϊκής Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (‘AMLA’) Επίτευξη πολιτικής συμφωνίας σε επίπεδο ΕΕ επί της διαδικασίας που θα τηρηθεί για την επιλογή της έδρας της υπό σύσταση πανευρωπαϊκής Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (‘AMLA’)

Στις 18 Δεκεμβρίου 2023, επετεύχθη πολιτική συμφωνία σε επίπεδο ΕΕ ως προς τη διαδικασία που θα τηρηθεί για την επιλογή της έδρας  της ‘AMLA’.

Έως τις 10 Νοεμβρίου 2023, 9 κράτη-μέλη της ΕΕ απέστειλαν τις αιτήσεις τους σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα το Βέλγιο (Βρυξέλλες), η Γερμανία (Φρανκφούρτη), η Ιρλανδία (Δουβλίνο), η Ισπανία (Μαδρίτη), η Γαλλία (Παρίσι), η Ιταλία (Ρώμη), η Λετονία (Ρίγα), η Λιθουανία (Βίλνιους) και η Αυστρία (Βιέννη).

Δελτίο τύπου Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ

Επίτευξη πολιτικής συμφωνίας σε επίπεδο ΕΕ επί της πρότασης Κανονισμού «σχετικά με τη σύσταση της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» (‘AMLA’) Επίτευξη πολιτικής συμφωνίας σε επίπεδο ΕΕ επί της πρότασης Κανονισμού «σχετικά με τη σύσταση της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» (‘AMLA’)

Στις 13 Δεκεμβρίου 2023, επετεύχθη πολιτική συμφωνία σε επίπεδο ΕΕ επί της πρότασης Κανονισμού «σχετικά με τη σύσταση της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» (‘AMLA’).

Εντούτοις, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις σε επίπεδο ΕΕ για την οριστικοποίηση:

• της πρότασης Κανονισμού ««σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (‘AMLR’), και
• της πρότασης Οδηγίας «σχετικά με τους μηχανισμούς που πρέπει να συγκροτήσουν τα κράτη μέλη για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τους σκοπούς της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» (‘AMLD 6’).

Δελτίο τύπου

Αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για την εποπτεία με βάση τον κίνδυνο στο πλαίσιο της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για την εποπτεία με βάση τον κίνδυνο στο πλαίσιο της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Στις 27 Νοεμβρίου 2023, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές με τα χαρακτηριστικά μιας, βάσει κινδύνου, εποπτικής προσέγγισης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου (“Risk‐Based Supervision Guidelines”).

Με τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής τους, προκειμένου να εμπίπτουν σε αυτό και οι πάροχοι υπηρεσιών «κρυπτοστοιχείων» (“crypto-asset service providers”). Θα τεθούν σε εφαρμογή στις 30 Δεκεμβρίου 2024.

Αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές

Έκθεση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) σχετικά με την κατάχρηση των επενδυτικών προγραμμάτων χορήγησης ιθαγένειας και διαμονής Έκθεση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) σχετικά με την κατάχρηση των επενδυτικών προγραμμάτων χορήγησης ιθαγένειας και διαμονής

Στις 22 Νοεμβρίου 2023, η ‘FATF’ δημοσίευσε 62σέλιδη έκθεση σχετικά με την κατάχρηση των επενδυτικών προγραμμάτων χορήγησης ιθαγένειας και διαμονής (π.χ. “Golden Visa”).

Στην έκθεση αποτυπώνεται η μεθοδολογία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μέσω της αξιοποίησης τέτοιων επενδυτικών προγραμμάτων και περιλαμβάνονται συγκεκριμένες συστάσεις / βέλτιστες πρακτικές προς τους «φορείς χάραξης πολιτικής» για τον εντοπισμό και διερεύνηση αυτών των περιπτώσεων.

Έκθεση