-
24 Ιουλίου 2018
Έκθεση της FATF για τους κινδύνους απόκρυψης του πραγματικού δικαιούχου νομικών προσώπων
Στις 18 Ιουλίου 2018, η FATF δημοσίευσε έκθεση αναφορικά με τους κινδύνους που ενέχει η απόκρυψη του πραγματικού δικαιούχου νομικών προσώπων για το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα και τους φορείς που δραστηριοποιούνται σε αυτό (π.χ. τράπεζες).
Η έκθεση χρησιμοποιεί περισσότερα από 100 “case studies” που προέρχονται από τα 34 μέλη της FATF (περιλαμβανομένης της Ελλάδας), τις εμπειρίες των αρχών επιβολής του νόμου και άλλων εμπειρογνωμόνων του ιδιωτικού τομέα, για την καταγραφή των πρακτικών που χρησιμοποιούν οι εγκληματίες, προκειμένου να αποκρύψουν την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου νομικών προσώπων. Αναλύονται, επίσης, οι δυνητικοί κίνδυνοι που συνδέονται με τον πραγματικό δικαιούχο, ιδίως δε στις περιπτώσεις συμμετοχής ενδιάμεσων φορέων (“professional intermediaries”).
