Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Η AMLA εισάγει κοινά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα (RTS) για την επιβολή των κανόνων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ

Στις 8 Ιουλίου 2026, δημοσιεύθηκε δελτίο τύπου σύμφωνα με το οποίο, τα νέα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα (RTS) της AMLA, βάσει του άρθρου 53(10) της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1640, προάγουν την εποπτική σύγκλιση εντός της ΕΕ, διασφαλίζοντας ότι η ίδια παράβαση, υπό τις ίδιες συνθήκες, θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα επιβολής κυρώσεων σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος. Το νέο πλαίσιο παρέχει μια κοινή μέθοδο αξιολόγησης της σοβαρότητας των παραβάσεων, διατηρώντας παράλληλα τις αρχές της αναλογικότητας, της αποτελεσματικότητας και του αποτρεπτικού χαρακτήρα.

Τα εν λόγω RTS έχουν οριζόντια ισχύ, εφαρμόζονται εξίσου στον χρηματοπιστωτικό και στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα και μόλις εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα καταστούν άμεσα εφαρμοστέα και νομικά δεσμευτικά σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

AMLA – Press Release

AMLA - Final Report – RTS under Article 53(10) AMLD.