-
7 Ιουλίου 2026
Δημόσια διαβούλευση της AMLA για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των FIUs των κρατών μελών της ΕΕ
Η AMLA ανακοίνωσε, δημόσια διαβούλευση έως 6 Οκτωβρίου 2026 επί του σχεδίου ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (RTSs) για τον καθορισμό κανόνων σχετικά με τη διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών Μονάδων Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (‘FIUs’) των κρατών μελών της ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 31(3) της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1640.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα εν λόγω RTS θα θεσπίσουν σαφή και εναρμονισμένα κριτήρια για τον προσδιορισμό των περιπτώσεων στις οποίες μια αναφορά ύποπτων συναλλαγών (STR) αφορά άλλο κράτος μέλος και τον τρόπο της διαβίβασής της μεταξύ των FIUs. Στόχος είναι να καταστήσει τη διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών πιο αποτελεσματική και αξιόπιστη, ενισχύοντας τη συνεργασία των εθνικών FIUs.
