Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Ανακοίνωση της AMLA για έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί σχεδίων εφαρμοστικών τεχνικών προτύπων (ITS) με σκοπό την εναρμόνιση του τρόπου με τον οποίο τα υπόχρεα πρόσωπα υποβάλλουν αναφορές ύποπτων συναλλαγών εντός της ΕΕ

Στις 2 Ιουλίου 2026, η AMLA ανακοίνωσε δημόσια διαβούλευση επί σχεδίων εφαρμοστικών τεχνικών προτύπων (ITSs) με σκοπό την εναρμόνιση του τρόπου με τον οποίο τα υπόχρεα πρόσωπα υποβάλλουν αναφορές ύποπτων συναλλαγών εντός της ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 69(3) του Κανονισμού (EE) 2024/1624, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 20 Σεπτεμβρίου 2026. Παράλληλα, για το ίδιο θέμα, είναι προγραμματισμένη δημόσια ακρόαση την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα Ελλάδος 11:00 πρωινή.

AMLA – Δημόσια Διαβούλευση

AMLA – Δημόσια Ακρόαση