Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Η AMLA και το EDPB θα εκδώσουν Κοινές Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τις συνέργειες για την ανταλλαγή πληροφοριών

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (“AMLA”) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (EDPB) εργάζονται από κοινού για την αποσαφήνιση του τρόπου ανταλλαγής πληροφοριών για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η ανταλλαγή πληροφοριών μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό και την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και το άρθρο 75 του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1624 (AMLR) το καθιστά αυτό δυνατό, επιτρέποντας στα υπόχρεα πρόσωπα που καταλαμβάνονται από τους κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (π.χ. τράπεζες) να ανταλλάσσουν πληροφορίες τόσο μεταξύ τους, όσο και με τις δημόσιες αρχές, εντός σαφώς καθορισμένων ορίων. Οι κοινές Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή από τις 10 Ιουλίου 2027.

Η AMLA και το EDPB θα διοργανώσουν ενημερωτική εκδήλωση εντός του τρέχοντος έτους και θα δρομολογήσουν δημόσια διαβούλευση του σχεδίου Κατευθυντήριων Γραμμών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027.

AMLA – Press Release