Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Συμβουλευτικό σημείωμα AMLA

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (“AMLA”),  δημοσίευσε συμβουλευτικό σημείωμα (Advisory Note) σχετικά με τους κινδύνους ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, οι οποίοι συνδέονται με τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που ορίζει ο Κανονισμός (EE) 2023/1114 για τις αγορές κρυπτοστοιχείων (MiCA), ήτοι, από την 1 Ιουλίου 2026.

AMLA - Advisory Note