Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Δημοσίευση Υπουργικών Αποφάσεων για τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» σε Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Στις 16 και 17 Ιουνίου 2026, δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 3424, ΦΕΚ Β’ 3436 και ΦΕΚ Β’ 3517) οι υπ’ αριθμ. 20897 ΕΞ 2026, 1843 ΕΞ 2026 και 20669 ΕΞ 2026 Υπουργικές Αποφάσεις για τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» στους παρακάτω Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης:

  • DV01 Asset Management - Πόθεν Έσχες
  • 3K INVESTMENT PARTNERS ΜΑΕΔΑΚ - Πόθεν Έσχες Web Service
  • ΠΟΘΕΝ/OPTIMA LEASING
  • MICROSMART-Πόθεν Έσχες
  • EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  • Cepal-Πόθεν Έσχες
  • CAPITAL- Πόθεν Έσχες
  • NewAlphaLeasing - Πόθεν Έσχες.

 

ΦΕΚ Β’ 3424

ΦΕΚ Β’ 3436

ΦΕΚ Β’ 3517