-
17 Ιουνίου 2026
AMLA - Δημοσίευση του υλικού του διαδικτυακού ενημερωτικού σεμιναρίου της 10ης Ιουνίου 2026
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (“AMLA”), δημοσίευσε το υλικό από το ενημερωτικό σεμινάριο (webinar) της 10ης Ιουνίου 2026 σχετικά με τον προσδιορισμό των υπόχρεων οντοτήτων που είναι επιλέξιμες για άμεση εποπτεία.
Το πακέτο ενημέρωσης περιλαμβάνει το βιντεοσκοπημένο σεμινάριο, τις παρουσιάσεις, καθώς και κάποια προ-συμπληρωμένα πρότυπα (templates) με συγκεκριμένα παραδείγματα για την αναφορά διαφορετικών εταιρικών δομών (μεμονωμένων οντοτήτων ή ομίλων).
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου παρουσιάστηκε το πλαίσιο με βάση το οποίο η AMLA θα επιλέξει τις υπόχρεες οντότητες (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) για άμεση εποπτεία από το 2028, καθώς και μια πρακτική ανάλυση της δέσμης αναφορών καταλληλότητας (eligibility reporting package).
