-
18 Μαϊου 2026
AMLA new reporting package
Η AMLA δημοσίευσε δέσμη εκθέσεων υποβαλλόμενων στοιχείων για τον προσδιορισμό των προσωρινά επιλέξιμων υπόχρεων οντοτήτων, ως ένα κύριο προπαρασκευαστικό στάδιο του πρώτου κύκλου επιλογής των οντοτήτων που θα τεθούν υπό την άμεση εποπτεία της από το 2028.
Η δημοσιευθείσα δέσμη εκθέσεων περιλαμβάνει οδηγίες υποβολής στοιχείων προς χρήση από τις εθνικές εποπτικές αρχές, προκειμένου να προσδιοριστούν οι υπόχρεες εκείνες οντότητες που πληρούν τα κριτήρια υπαγωγής στη διαδικασία επιλογής για την άμεση εποπτεία από την AMLA. Αποτελείται από ένα τυποποιημένο υπόδειγμα υποβολής αναφοράς (standardised reporting template) και ένα ερμηνευτικό σημείωμα (Interpretative Note) με οδηγίες συμπλήρωσης του τυποποιημένου υποδείγματος αναφοράς για να διευκολύνει τις εθνικές εποπτικές αρχές και τις υπόχρεες οντότητες να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις συμπλήρωσης με ακρίβεια.
Την ευθύνη για την οργάνωση της συλλογής δεδομένων από τις υπόχρεες οντότητες που εμπίπτουν στο πεδίο της εποπτικής τους αρμοδιότητας φέρουν οι εθνικές εποπτικές αρχές (Τράπεζα της Ελλάδος και Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στη χώρα μας). Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της AMLA:
- θα διοργανώσει δημόσιο ενημερωτικό σεμινάριο (webinar) στις 10 Ιουνίου 2026, με σκοπό την παροχή διευκρινίσεων συμπλήρωσης του υποδείγματος υποβολής στοιχείων αναφοράς.
- Οι εθνικές εποπτικές αρχές θα προβούν στη συλλογή των δεδομένων έως τις 15 Αυγούστου 2026. Θα ακολουθήσει η φάση διόρθωσης τυχόν σφαλμάτων, σε συντονισμό με τις εποπτικές αρχές του κράτους μέλους καταγωγής (home supervisors).
- Ο προσωρινός κατάλογος επιλέξιμων υπόχρεων οντοτήτων αναμένεται να οριστικοποιηθεί έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2026.
