Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Δημόσιες ακροάσεις της AMLA για τα τρία υπό διαβούλευση εφαρμοστικά τεχνικά πρότυπα (ITS) σχετικά με τη συνεργασία των FIUs

Η AMLA ανακοίνωσε την πραγματοποίηση δυο δημόσιων ακροάσεων, στις 27 Μαΐου, που αφορούν δύο (2) ITSs για τη δομημένη αποστολή πληροφόρησης των FIUs και της AMLA προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και ένα (1) ITS για τη δομημένη ανταλλαγή πληροφόρησης μεταξύ των FIUs στο πλαίσιο του FIU.net.

AMLA public hearings