Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου Ρυθμιστικών Τεχνικών Προτύπων (RTS) της AMLA σχετικά με τα κριτήρια προσδιορισμού των επιχειρηματικών σχέσεων σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1624

Η ενωσιακή Αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AMLA), έχει εκκινήσει τη δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου Ρυθμιστικών Τεχνικών Προτύπων σχετικά με τα κριτήρια προσδιορισμού των επιχειρηματικών σχέσεων, η οποία θα διαρκέσει έως τις 8 Μαΐου 2026.

AMLA - Public Consultation