Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου Ρυθμιστικών Τεχνικών Προτύπων (RTS) της AMLA σχετικά με τα μέτρα δέουσας επιμέλειας (CDD)

Στις 9 Φεβρουαρίου 2026, η ενωσιακή Αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AMLA), εκκίνησε τη δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου Ρυθμιστικών Τεχνικών Προτύπων (Regulatory Technical Standards – RTS) σχετικά με τα μέτρα δέουσας επιμέλειας (CDD), σύμφωνα με το άρθρο 28(1) του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1624. Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 8 Μαΐου 2026.

AMLA - Consultation on the draft RTS on Customer Due Diligence