Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

AMLA data collection exercise – Διαβούλευση έως 18/2/2026

Στις 26 Ιανουαρίου 2026, η AMLA ανακοίνωσε τη διεξαγωγή άσκησης συλλογής στοιχείων για την αξιολόγηση των μοντέλων κινδύνου στον χρηματοπιστωτικό τομέα (data collection exercise to test risk assessment models for the financial sector). Η άσκηση έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο, σε συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές, Για τον σκοπό αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη σχετική διαβούλευση της AMLA, η οποία θα διαρκέσει, έως τις 18 Φεβρουάριου 2026.

AMLA – Press release

FeedBack to AMLA