Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για την εποπτεία με βάση τον κίνδυνο στο πλαίσιο της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Στις 27 Νοεμβρίου 2023, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές με τα χαρακτηριστικά μιας, βάσει κινδύνου, εποπτικής προσέγγισης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου (“Risk‐Based Supervision Guidelines”).

Με τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής τους, προκειμένου να εμπίπτουν σε αυτό και οι πάροχοι υπηρεσιών «κρυπτοστοιχείων» (“crypto-asset service providers”). Θα τεθούν σε εφαρμογή στις 30 Δεκεμβρίου 2024.

Αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές