Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Έκθεση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) σχετικά με την κατάχρηση των επενδυτικών προγραμμάτων χορήγησης ιθαγένειας και διαμονής

Στις 22 Νοεμβρίου 2023, η ‘FATF’ δημοσίευσε 62σέλιδη έκθεση σχετικά με την κατάχρηση των επενδυτικών προγραμμάτων χορήγησης ιθαγένειας και διαμονής (π.χ. “Golden Visa”).

Στην έκθεση αποτυπώνεται η μεθοδολογία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μέσω της αξιοποίησης τέτοιων επενδυτικών προγραμμάτων και περιλαμβάνονται συγκεκριμένες συστάσεις / βέλτιστες πρακτικές προς τους «φορείς χάραξης πολιτικής» για τον εντοπισμό και διερεύνηση αυτών των περιπτώσεων.

Έκθεση