Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων διαδικασίας ελέγχου και διαπίστωσης παράβασης των υποχρεώσεων σχετικά με την καταχώριση και τήρηση επικαιροποιημένων στοιχείων για τον πραγματικό δικαιούχο νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων - Καθορισμός Υποδείγματος Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης της παρ. 8 του άρθρου 20 του Νόμου 4557/2018»

Στις 23 Ιουνίου 2023, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 4146) η υπ’ αριθμ. 94958 ΕΞ 2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία επέρχονται στοχευμένες τροποποιήσεις στο άρθρο 3 («διαδικασία διαπίστωσης παράβασης») της ισχύουσας υπ’ αριθμ. 159477 ΕΞ 2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 5644/3.11.2022).

ΦΕΚ Β’ 4146/23.6.2023