Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’)

Στις 30 Ιανουαρίου 2023, η ‘FATF’ δημοσίευσε την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της για την περίοδο από 1 Ιουλίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2022. Ειδικότερα, η ‘FATF’ ασχολήθηκε την ανωτέρω αναφερόμενη περίοδο με:

  • θέματα που σχετίζονται με τους πραγματικούς δικαιούχους,
  • τον ψηφιακό μετασχηματισμό,
  • το λαθρεμπόριο μεταναστών,
  • τις αμοιβαίες αξιολογήσεις (“mutual evaluations”) κρατών-μελών της στη θεματική του “AML-CFT”, και
  • τις στρατηγικές προτεραιότητές της το προσεχές διάστημα.

Έκθεση πεπραγμένων