Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων του “de-risking” στη θεματική της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Στις 6 Δεκεμβρίου 2022, η ‘ΕΒΑ’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 6 Φεβρουαρίου 2023, σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών για τους κινδύνους αντιμετώπισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τις πολιτικές “de-risking” που λαμβάνουν ενίοτε τα πιστωτικά και λοιπά χρηματοδοτικά ιδρύματα.

Μέσω του εν λόγω σχεδίου κατευθυντήριων γραμμών, η ‘ΕΒΑ’ στοχεύει να διασφαλίσει ότι οι πελάτες των πιστωτικών και λοιπών χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδιαίτερα οι πιο ευάλωτοι, δεν στερούνται την πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, δίχως βάσιμο λόγο.

Κείμενο διαβούλευσης