Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Δημόσια διαβούλευση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) επί σχεδίου Οδηγού αναφορικά με την εφαρμογή της Σύστασης 24 (“Transparency and Beneficial Ownership of legal persons”)

Στις 25 Οκτωβρίου 2022, η ‘FATF’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 6 Δεκεμβρίου 2022, σχέδιο Οδηγού αναφορικά με την εφαρμογή της Σύστασης 24 (“Transparency and Beneficial Ownership of legal persons”).

Δημόσια διαβούλευση