Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Έκθεση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) για την αποτελεσματικότητα και συμμόρφωση των χωρών με τις Συστάσεις της

Στις 19 Απριλίου 2022, η ‘FATF’ δημοσίευσε 56σέλιδη έκθεση, στην οποία αποτυπώνεται σημαντική πρόοδος στην συμμόρφωση των χωρών με τις Συστάσεις της για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Έκθεση