Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Δημοσίευση Νόμου 4920/2022 για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153 «περί θέσπισης κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων»

Στις 15 Απριλίου 2022, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 74) ο Νόμος 4920/2022, στο Μέρος Β’ του οποίου (άρθρα 34-55) περιλαμβάνονται διατάξεις αναφορικά με την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153 «περί θέσπισης κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων».

ΦΕΚ Α’ 74/15.4.2022