Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Σχέδιο Νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153 «περί θέσπισης κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων»

Την 1η Απριλίου 2022, κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων σχέδιο Νόμου, στο Μέρος Β’ του οποίου (άρθρα 34-55) περιλαμβάνονται διατάξεις αναφορικά με την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153 «περί θέσπισης κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων».

Σχέδιο Νόμου